1Справа № 335/12380/24 1-кс/335/3822/2025
(вступна та резолютивна частини)
14 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за № 42024080000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за №42024080000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт намайно, яке було вилучено під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. Зіп пакет в якому знаходиться:
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_1 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_6 ;
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 ;
- банківська картка Ощадбанк з номером НОМЕР_3 а ім'я ОСОБА_7 ;
2. банківська картка банку «Пумб» з номером НОМЕР_4 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_8 ;
3. банківська картка банку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_9 ;
4. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, Hi-rali;
- клаптик паперу з написом «Укрліт (нерозбірливо)»;
5. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, T&G;
- клаптик паперу з написом «Асенсіс Білд»
6. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Goodram;
- клаптик паперу з написом «Пириявська Діана»
7. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Ключи Любиченко ТОВ 24042004;
8. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Ключи Росляк банк, клиент глобус»;
9. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_10 пароль НОМЕР_6 Мілен трейнинг»;
10. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Panther;
- клаптик паперу з нерозбірливими написом ;
11. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Чушка метал трейд»;
12. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом «Решетняк;
13. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Колеснік Даря»;
14. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі MediaRange, T&G;
- клаптик паперу з написом «нерозбірливими написом, пароль 24062004»;
15. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Goodram, SP;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Трейд та ТОВ Будметком»;
16. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer 2 шт.;
- клаптик паперу з написом «Дацько, Дружбанова»;
17. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі SP, T&G;
- клаптик паперу з написом «ТЕХ логістик»;
18. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Дацько Мешанський ключи Мотор банк»;
19. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 »;
20. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Мibrand;
- клаптик паперу з написом «Росляк повітря свободи»;
21. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_7 та електронною поштою»;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_7 та електронною поштою та паролем»;
22. Зіп пакет в якому знаходиться:
- дві сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та паролями Польськой та Курициной»;
23. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_10 з поштою та паролем»;
24. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_14 НОМЕР_11 з паролем та поштою»;
25. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_15 , НОМЕР_12 з паролем та поштою»;
26. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_13 з паролями та поштою»;
27. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_10 т. НОМЕР_14 з паролями та поштою»;
28. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_15 з паролями та поштою»;
29. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «Темчів Лена, БФ «Милосердний шлях» тел. НОМЕР_16 »;
30. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_17 з паролями та поштою»;
31. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_18 та НОМЕР_19 з паролями та поштою»;
32. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Бадузина, тел. НОМЕР_20 з електронною поштою»;
33. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Забелин, тел. НОМЕР_21 з паролем»;
34. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «ТОВ Коплекс Прода клиент груп, ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_22 з паролем та з електронною поштою»»;
35. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Суханова, тел. НОМЕР_23 з паролями та поштою»;
36. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_24 з паролями та поштою»;
37. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_25 з електронною поштою»;
38. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_18 з паролями та поштою»;
39. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_26 з паролями та поштою»;
40. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , з написом 24062004»;
41. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_27 , з поштою та паролем»;
42. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_28 з паролями та поштою»;
43. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_29 з електронною поштою»;
44. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з електронною поштою»;
45. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_29 , тел. НОМЕР_32 з електронною поштою та паролем»;
46. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «(Не зрозумілий напис), з електронною поштою та паролем»;
47. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Дацко фонд, тел. НОМЕР_33 ;
48. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Блог.фонд, тел. НОМЕР_34 ;
49. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Мерседес спринтер 1476 белий, НОМЕР_35 (на скретч-картці)»;
50. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_25 , з паролем та електронною поштою»;
51. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Коробкина, тел. НОМЕР_36 , з паролем;
52. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_30 , на этой карте Моно, тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
53. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_31 , тел. НОМЕР_38 , з паролем та електронною поштою»;
54. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, тел. НОМЕР_27 ;
- тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
55. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_35 , та електронною поштою, Темчий, тел. НОМЕР_39 , з електронною поштою»;
56. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Безсмертной тел. НОМЕР_40 , та електронною поштою, та паролем»;
57. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_25 тел. НОМЕР_27 , та електронною поштою»;
58. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Павлюткин тел. НОМЕР_41 , з електронною поштою, та паролем»;
59. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_33 тел. НОМЕР_42 , з електронною поштою, та паролем»;
60. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «(Не розбірливо) Миколай тел. 0637674100, з електронною поштою, та паролем»;
61. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_34 тел. НОМЕР_43 , та електронною поштою зпаролем»;
62. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_35 тел. НОМЕР_44 , та електронною поштою з паролем»;
63. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_36 тел. НОМЕР_45 , та електронною поштою з паролем»;
64. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_37 тел. НОМЕР_46 та електронною поштою з паролем»;
65. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 скретч-карти від сім карти оператора Lifecell НОМЕР_9 , НОМЕР_30 ;
- 2 сім карти оператора Lifecell;
66. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_38 тел. НОМЕР_47 та електронною поштою з паролем»;
67. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_39 »;
68. клаптики паперу з написами « ОСОБА_40 , тел. НОМЕР_48 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом ОСОБА_20 ;
- Клаптик паперу з паролем, електронною поштою, тел. НОМЕР_28 ;
- Клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_49 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом «Федорець (не розбірливо), пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Бесмертний пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Фомюк»
- Клаптик паперу з чорновими записами»
69. Сім карта оператора Lifecell, серійний номе: НОМЕР_50 ;
70. Картка-візитівка на ім'я ОСОБА_5 , з електронною поштою та телефоном НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТМ «Кварц»;
71. Картка-візитівка на ім'я ОСОБА_41 , МТБ Банк»
72. Картка-візитівка на ім'я ОСОБА_42 »
73. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 1 сім карта оператора Lifecell;
- 2 Клаптика паперу з написом « ОСОБА_43 , тел. НОМЕР_53 , з електронною поштою»
74. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_18 »
75. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та паролями.
76. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом « Добровольський тел. НОМЕР_56 , з електронною поштою та паролем, (Не зрозумілий текст) Леся, Благотворительний фонд, НОМЕР_34 .
77. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Добровольський тел. НОМЕР_56 та електронною поштою з паролем»;
78. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_40 тел. НОМЕР_48 та електронною поштою з паролем»;
79. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_44 тел. НОМЕР_57 та електронною поштою з паролем»;
80. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 тел. НОМЕР_49 та електронною поштою з паролем»;
81. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_45 » телефон на пакеті - 0636505832
82. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Ісламова», телефон на пакеті - НОМЕР_19 ;
83. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис НОМЕР_42
84. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_35 », телефон на пакеті - НОМЕР_44 ;
85. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Палий», телефон на пакеті - НОМЕР_15 ;
86. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Баладжаева», телефон на пакеті - НОМЕР_58 ;
87. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_46 тел. НОМЕР_59 та електронною поштою з паролем»;
88. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_22 », телефон на пакеті - НОМЕР_24 ;
89. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «(не зрозумілий текст)», телефон на пакеті - НОМЕР_38 ;
90. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Прошин», телефон на пакеті - НОМЕР_26 ;
91. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Бесмертный», телефон на пакеті - НОМЕР_40 ;
92. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_47 тел. НОМЕР_60 та електронною поштою з паролем»;
93. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell ( НОМЕР_61 ) в якому знаходиться знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell ( НОМЕР_61 , НОМЕР_62 );
94. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_48 », телефон на пакеті - НОМЕР_10 ;
95. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Фомюк», телефон на пакеті - НОМЕР_28 ;
96. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Харламова», телефон на пакеті - НОМЕР_32 ;
97. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell, телефон на пакеті - НОМЕР_63 ;
98. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Моя», телефон на пакеті - НОМЕР_62 ;
99. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_49 тел. НОМЕР_64 та електронною поштою з паролем»;
100. Пакет оператора мобільного зв'язку Lifecell на якому є напис «Орос Дарья», телефон на пакеті - НОМЕР_45 ;
101. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_50 тел. НОМЕР_65 ;
102. Клаптики паперу з чорновими записами ОСОБА_51 пароль 24062004, ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , папірець з написом 224685188634 та підписом, папірець з спробами підпису «Росл.».
103. 6 фотокарток невідомого чоловіка.
104. Печатка ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей, код ЄДРПОУ: 42926588».
105. Тека фіолетового кольору, в якій знаходяться наступні документи:
- Довіреність від ОСОБА_54 ОСОБА_55 на 1 арк.;
- Рішення ТОВ «Буд Енерго Комфорт» № 1-2025 від 20.05.2025 на 1 арк.;
- Копія акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ Буд Енерго Комфорт від ОСОБА_56 - ОСОБА_57 на 1 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ «Трейдкосам» на 1 арк.;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;
- Наказ № 1 ТОВ «Трейдкосам» про призначення директора ОСОБА_58 , на 1 арк.
- Структура власності ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Рішення № 1 одноосібного власника ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Довіреність від ОСОБА_59 - ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 на 1 арк.;
- Копії документів на ім'я ОСОБА_63 , (Довідка ВПО, картка платника податків, копія паспорта, додаток до опитування клієнта юридичної особи), на 7 арк., клаптик паперу з написом «Агриголь»,
- Копії документів на ім'я ОСОБА_63 , (картка платника податків, договір про спільне користування об'єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора юридичної особи БФ «Милосердний шлях», рішення про звільнення працівника, на 10 арк., клаптик паперу з написом «Рада Банк» .
- Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 9/2-24, Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 8/24-26, 4 Бланки Договору оренди склада № 36/7-24,28/11-24,11/24-87,6/24-65, Договір про спільне користування об'єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора № 29/08/24, опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації, на 24 аркушах.
- Статут БО БФ «Милосердний шлях» на 12 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_64 , на 3 арк.,
- Рішення учасника № 2 БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.,
- Виписка з ЄДР БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.
- Довіреність від ОСОБА_63 - ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , та копія вказаної довіреності на 2 арк.,
- 3 накази про призначення директора на 3 арк.
- Схема БО БФ Милосердний шлях»
- Заяви на 2 арк.;
- Бланк Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Омега Логістик», на 2 арк.,
- 4 примірники договору про купівлю-продаж корпоративних прав ТОВ «Промислова компанія Дружба Нова», на 8 арк.;
- Бланки Договорів на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах, не підписані, з пам'яткою про необхідність підпису, та печатки.
- Договори на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах.
- 3 Договори оренди нерухомості на 9 аркушах.
- 3 Договори оренди склада на 9 аркушах.
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації на 2 арк.
- Відтиски печаток підприємств на 2 аркушах.
- Довідка банку Пумб про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_68 на 1 арк.;
- Платіжні інструкції № 318176805101. На 2 аркушах.
- Чек-листи ФОПів на 21 аркуші.
106. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ) на 17 аркушах;
107. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_67 ) на 17 аркушах;
108. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 9 аркушах;
109. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 24 аркушах;
110. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 15 аркушах;
111. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_71 ) на 17 аркушах;
112. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 17 аркушах;
113. Заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_74 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 5 аркушах;
114. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_73 ) на 17 аркушах;
115. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_74 ) на 10 аркушах;
116. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_75 ) на 10 аркушах;
117. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 18 аркушах;
118. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_76 ) на 11 аркушах;
119. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 9 аркушах;
120. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 9 аркушах;
121. Довіреність №43 від 25.03.2025 від ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» на ім'я ОСОБА_5 на 1 аркуші;
122. 12 аркушів паперу з чорновими записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
123. блокноти синього кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
124. 2 блокноти чорного кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
125. 2 блокноти без обкладинки з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
126. Довідка переселенця з «Дії» на імя ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;
127. Копія ІНН ОСОБА_5 на 1 аркуші;
128. Наказ №1 від 01.05.2025 про призначення на посаду директора ТОВ «НОВАБУД 2015» ОСОБА_81 без підпису та печатки на 1 аркуші;
129. Структура власності ТОВ «НОВАБУД 2015» станом на 01.05.2025 на 1 аркуші;
130. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
131. Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «НОВАБУД 2015» від 01.05.2025 на 1 аркуші;
132. Опис документів, що подаються для державної реєстрації ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
133. 2 аркушІ паперу з мокрим відтиском печатки ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45723607);
134. 2 аркушІ паперу з мокрим відтиском печатки ТОВ «МЕЛІН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44204998);
135. 1 аркуш паперу з мокрим відтиском печатки ТОВ «ДЖИЛЕКСПІС» (ЄДРПОУ 44169367);
136. 1 аркуш паперу з мокрим відтиском печатки ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДАКШН ГРУП» (ЄДРПОУ 45412469);
137. Договір від 03.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
138. Виписка-повідомлення від 19.02.2025, 14.02.2025, 07.04.2025, 07.04.2025, 09.04.2025, 17.01.2025, 15.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 7 аркушах;
139. Виписка-повідомлення від 24.12.2024, 03.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 2 аркушах;
140. Договір від 24.12.2024 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
141. Договір від 17.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
142. Договір від 15.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
143. Квитанції до платіжної інструкції від 07.04.2025, платник ОСОБА_77 на 2 аркушах;
144. Квитанція до платіжної інструкції від 16.04.2025, платник ОСОБА_84 на 1 аркуші;
145. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_81 ) на 3 аркушах;
146. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_82 ) на 3 аркушах;
147. Платіжна інструкція №14996_3 від 05.03.2025, платник ОСОБА_86 , на 1 аркуші;
148. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 3 аркушах;
149. Квитанція до платіжної інструкції від 12.02.2025, платник ОСОБА_70 на 1 аркуші;
150. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_83 на 1 аркуші;
151. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_87 на 1 аркуші;
152. Квитанція до платіжної інструкції від 17.12.2024, платник ОСОБА_88 на 1 аркуші;
153. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 3 аркушах;
154. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_83 ) на 3 аркушах;
155. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
156. Квитанція до платіжної інструкції від 26.12.2024, платник ОСОБА_89 , на 1 аркуші;
157. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_84 ) на 3 аркушах;
158. Договір банківського обслуговування від 18.12.2024 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ) на 7 аркушах;
159. Заява-договір АТ «ОЩАДБАНК» від 08.04.2025 на ім'я ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 10 аркушах;
160. Заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 11 аркушах;
161. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 5 аркушах;
162. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 2 аркушах;
163. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 2 аркушах;
164. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
165. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
166. Договір від 08.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_81 ) з додатками на 7 аркушах;
167. Договір від 09.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_71 ) з додатками на 7 аркушах;
168. Договір від 25.03.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_86 ) з додатками на 7 аркушах;
169. Заява-договір від 05.03.2025 про надання послуг комплексного обслуговування в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 6 аркушах;
170. Квитанція до платіжної інструкції від 24.01.2025, платник ОСОБА_70 , на 1 аркуші;
171. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_91 на 1 аркуші;
172. Додаток від 28.10.2024 до заяви -договору від 28.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 2 аркушах;
173. Квитанція до платіжної інструкції від 22.10.2024, платник ОСОБА_71 , на 1 аркуші;
174. Квитанція до платіжної інструкції від 28.10.2024, платник ОСОБА_92 , на 1 аркуші;
175. Довіреність від 15.01.2025, надана ОСОБА_93 на ОСОБА_5 на 1 аркуші;
176. Довіреність від 22.10.2024, надана ОСОБА_94 на ОСОБА_5 на 1 аркуші;
177. Додаток від 22.10.2024 до заяви -договору від 22.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_71 на 1 аркуші;
178. Довіреність від 28.10.2024, надана ОСОБА_95 на ОСОБА_5 на 1 аркуші;
179. Додаток від 15.01.2025 до заяви -договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 3 аркушах;
180. Квитанція до платіжної інструкції від 15.01.2025, платник ОСОБА_83 , на 1 аркуші;
181. Заява-договір від 06.03.2025 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_96 на 7 аркушах;
182. Довіреність від 16.01.2025, надана ОСОБА_97 на і'мя ОСОБА_5 на 1 аркуші№
183. Додаток від 16.01.2025 до заяви -договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_82 на 2 аркушах;
184. Реквізити рахунка клієнта ФОП ОСОБА_90 на 1 аркуші;
185. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_82 на 7 аркушах;
186. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 7 аркушах;
187. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 12 аркушах;
188. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_86 ) на 5 аркушах;
189. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_88 на 2 аркушах;
190. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_71 на 2 аркушах;
191. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_92 на 5 аркушах;
192. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_80 на 7 аркушах;
193. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_87 на 7 аркушах;
194. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_70 на 2 аркушах;
195. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_73 на 2 аркушах;
196. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_82 на 1 аркуші;
197. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім'я ОСОБА_71 на 2 аркушах;
198. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім'я ОСОБА_82 на 3 аркушах;
199. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім'я ОСОБА_92 на 3 аркушах;
200. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 3 аркушах;
201. Платіжні документи ОСОБА_99 , ОСОБА_100 на 4 аркушах;
202. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 3 аркушах;
203. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
204. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на 11 аркушах;
205. Договір обслуговування банківського рахунку № 1486/35910 в 2 прим. на 12 аркушах;
206. Додаток до договору банківського рахунку № 2724/35910/35910 від 10.11.2024 на 14 аркушах;
207. Договір банківського рахунку № 2723/35910 від 10.12.2024 з додатками на 14 аркушах;
208. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на ім'я громадянина ОСОБА_101 на 1 аркуші.
209. Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 676728, 676708 на 2 аркушах;
210. Анкета-заява до договру про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_87 на 1 аркуші;
211. Індивідуальні договори про відкриття та обслуговування банківського рахунок на ФОП на 4 аркушах;
212. Довідка про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_73 на 1 аркуші;
213. Повідомлення про зміну номеру телефону на 1 аркуші;
214. Довідка про відкриття розрахункового рахунку на ім'я ОСОБА_102 на 1 аркуші;
215. 5 чорнових аркушів із невстановленими зразками підписів;
216. Квитанція на 6 аркушах;
217. Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта на 2 аркушах;
218. Договір банківського обслуговування № 1145091901250725174220 на 3 аркушах;
219. Копія паспорту на ім'я ОСОБА_103 на 1 аркуші;
220. Повідомлення про право розпоряджатися рахунком на 1 аркуші;
221. Іпотечний договір на 5 аркушах;
222. Чек-листи на 4 аркушах;
223. Анкета-опитувальник ФОП на 7 аркушах;
224. Договір оренди № 1/24-19 на 3 аркушах;
225. Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента з додатками на 17 аркушах;
226. Анкета-опитувальник ФОП на 5 аркушах;
227. Заява про акцепт публічної пропозиції на 4 аркушах;
228. Договір про спільне користування об'єктом нерухомого майна № 29/08/04 на 1 аркуші;
229. Договір банківського обслуговування №1088303601250218165228 на 3 аркушах;
230. Заява про приєднання №1109122109/220425 на 1 аркуші;
231. Cтатут СБК «Іванівнка» на 15 аркушах;
232. Товаро-транспортні накладні з печатокою «ІНВЕСТТРЕЙД СЕРВІС» на 23 аркушах;
233. Аркуш паперу з назвами підприємств;
234. Документи щодо відкриття рахунків у банках для ФОП-ів та ТОВ на 9 аркушах;
235. Аркуші паперу з печатками підприємств на 4 аркушах;
236. Статут ТОВ «Придонецька» на 13 аркушах;
237. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Придонецька» на 1 аркуші;
238. Копії документи, які необхідні для відкриття рахунків в банківських установах, в тому числі копії паспортів громадян України, карток платників податків, реєстраційних карток юридичних та ФОП, чек-листи з банківських установ, витягів з держаних реєстрів, довідок різних форм та призначення, заяв, рахунків на оплату банківських послуг, квитанцій платіжних доручень на 469 аркушах;
239. Акти прийому-передачі озброєння, набоїв, матеріально-технічного забезпечення «Добровольчого формування Запорізької територіальної громади № 3» на 20 аркушах;
240. Дві книги видачі зброї та боєприпасів ДФЗТГ №3 м. Запоріжжя прошиті та пронумеровані на 62 аркушах;
241. Папка чорного кольору з документами щодо Запорізького заводу будівельних сумішей на 73 аркушах;
242. Wi-Fi Usb adapter чорного кольору;
243. Системний блок чорного кольору з написом «27913», марки HP, серійний номер HU873518HN, p/n ck414ea#acb;
244. Папка синього кольору з документи щодо видачі зброї та боєприпасів ВЧ НОМЕР_88 -ДФТГ №3 на 96 аркушах;
245. Предмет схожий на штик-ніж з написом на тубусі «619 41/2» та позначкою на рукоятці «М».
246. Предмет схожий на штик-ніж з написом на лезі «ОТК 27» з іншого боку «М».
247. Зубна щітка, яка належить ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
248. Кепка, яка належить ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
249. папка чорного кольору в якій містяться наступні документі, а саме:
- аркуш паперу з рукописним написом «0501502701 0501502250 106 ос» на 1 арк;
- статут ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 6 арк., оригінал;
- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» від 27.03.2019 про створення ТОВ, статутний капітал, засновника, статут та ін. на 5 арк, оригінал;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 2 арк, оригінал;
- договір комісії №6413/19/003682 в особі ПП «Корінтія» та ОСОБА_105 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу ТЗ 6413/19/003682 від 04.06.2019 про купівлі ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» транспортного засобу на 1 арк;
- виписка з ЄДР ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 1 арк, оригінал;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності будівля за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Дружелюбівка, вул. Шевченко Тараса, буд. 2а на 1 арк, оригінал;
- протокол №437703 проведення електронних торгів на 3 арк, оригінал;
- платіжні доручення: №1, 3, 2 на ОСОБА_5 , квитанції №43, 56, заява ОСОБА_5 про відкриття додаткової платіжної карти;
- договір позики від 23.05.2019 між ОСОБА_106 та ОСОБА_5 на 1 арк, оригінал;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП АТ «Укргазбанк» ТОВ «ЗЗБС» на 1 арк, оригінал;
- заява №1 від 24.05.2019 на активізацію/деактивацію «ОТР» на 1 арк, оригінал;
- договір № 7575373001 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат, анкета договір ТОВ «ЗЗБС» на 10 арк, оригінали;
- договір на виконання робіт з виготовлення виробів з давальницької сировини ТОВ «ЗЗБС» зі специфікаціями, бланки на 10 арк;
- податкова декларація з податку на прибуток підприємства заповнена власноруч ТОВ «ЗЗБС» на 7 арк;
- фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЗБС» на 1 арк, оригінали;
- бланки фінансової звітності та податкової декларації на 6 арк;
250. Анкета - заява до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_74 АТ «Універсал Банк» на 1 арк, оригінал;
251. Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_108 на 1 арк, оригінал;
252. Заява анкета на випуск корпоративної платіжної карти ФОП ОСОБА_109 у АТ «Державний ощадний банк України» на 2 арк, оригінал;
253. Виписка - повідомлення №Р-406-016154-25-980 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «Ідеал Банк» від 19.06.2025 від ФОП ОСОБА_110 на 1 арк, оригінал;
254. Заява договір №26203011972268/980/РКО про надання комплексних банківських послуг АТ «КРЕДОБАНК» клієнт ОСОБА_111 від 03.06.2025 на 3 арк, копія та додаток від 03.06.2025 на 4 арк, копія;
255. Довідка про відкриття рахунків надана ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_73 в АТ «Райффайзен Банк» про відкриття 3 рахунків НОМЕР_89 на 1 арк, додаток до заяви про акцепт від 24.07.2025 на 3 арк,, комплексна заява (для ФОП) на 1 арк, оригінал;
256. Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП ОСОБА_113 на 1 арк, оригінал;
257. Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» бланк з відтиском печатки на 1 арк, Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» оригінал на 1 арк.;
258.Виписка ФОП ОСОБА_114 на 2 арк;
259. аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк, реєстраційна картка для фізичної особи заповнена ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_90 на 1 арк у 2 примірниках, бланк на 1 арк;
260. аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк, реєстраційна картка для фізичної особи заповнена ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_91 на 1 арк, бланк на 1 арк, довідка ВПО від 29.12.2024 №2327-5003568145 ОСОБА_116 на 1 арк;
261. копія паспорту на ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк, довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1536530-2023 на 2 арк, реєстраційна картка для фізичної особи бланк на 1 арк та заповнена ОСОБА_118 на 1 арк;
262. бланки реєстраційної картки для фізичної особи не заповнені у кількості 26 шт., по 1 арк;
263. бланки ПАТ «БАКН ВОСТОК», а саме: вкладення до опитувальника у формі Запитальника щодо зав'язків клієнта та його контрагентів на 3 арк, згода-повідомлення на обробку персональних даних на 4 арк, опитувальник на 5 арк, довідка на 1 арк, повідомлення на 1 арк, форма документа самостійної оцінки контролюючої особи на 7 арк;
264. реєстраційна карта для фізичної особи ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_66 на 1 арк;
265. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_99 на 1 арк, у 2 примірниках;
266. копія паспорту ОСОБА_119 на 1 арк у 2 прим;
267. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_114 на 1 арк, у 10 примірниках;
268. виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_114 на 2 арк, у 5 примірниках;
269. виписка - повідомлення №Р-406-016101-25-980 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «Ідея Банк» на 1 арк;
270. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_108 на 1 арк, копія, заява про підключення/відключення смс-банкінгу та зміну мобільного номеру від ОСОБА_120 на 1 арк, бланк;
271. довідка ОСОБА_121 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_92 у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
272. заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підпису ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 1 арк;
273. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_93 на 1 арк, бланк реєстраційної картки на 1 арк, довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_122 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_122 ;
274. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_123 , НОМЕР_94 на 1 арк;
275. копія паспорту ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк у 2 прим;
276. довідка ВПО від 07.02.2023 №2303-5002563328 на ОСОБА_124 на 1 арк;
277. копія паспорту ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 5 примірниках;
278. копія паспорту ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;
279. картка платника податків копія на ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_83 на 1 арк у 2 примірниках;
280. копія паспорту на ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
281. копія картки платника податків ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
282. копія паспорту ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
283. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №1720157-2024 на ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк у 2 прим;
284. копія довідки ВПО від 30.04.2024 №2323-5003265909 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк, у 4 прим;
285. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №1611883-2024 на ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк;
286. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №1705515-2024 на ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк у 3 прим, копія картки платника податків ОСОБА_100 на 1 арк;
287. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №251289-2019 на ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк;
288. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №1605023-2024 на ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;
289. копія картки платника податків ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 2 прим;
290. копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру №1179681-2022 на ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк;
291. довідка ВПО від 30.04.2024 №2323-5003265909 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 3 прим;
292. копія паспорту ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 акр., копія картки платника податків ОСОБА_132 на 1 арк;
293. копія картки платника податків ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк у 2 прим, копія паспорту ОСОБА_133 на 1 арк у 3 прим;
294. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_120 на 1 арк;
295. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_134 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_134 на 1 арк;
296. копія витяг з реєстру територіальних громад від 14.04.2025 на ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк;
297. довідка переселенця ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №2327-7501665981 на 1 арк у 4 прим;
298. копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_130 на 1 арк.;
299. копія документів на ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: копія паспорту на 3 арк, копія картки платника податків на 1 арк;
300. копія паспорту ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк, копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_137 на 1 арк;
301. копія паспорту ОСОБА_138 , 11.11.2011 на 1 арк у 2 прим;
302. копія довідки ВПО на ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
303. копія довідки ВПО від 26.04.2023 №2327-5002729813 на ОСОБА_139 на 1 арк;
304. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_133 на 1 арк у 3 прим;
305. копія паспорту ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк;
306. копія паспорту ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк;
307. заява №1 АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_111 до договору банківського обслуговування;
308. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_132 на 1 арк, у 4 примірниках, виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_131 на 2 арк, у 2 прим;
309. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_141 на 2 арк. у 6 прим, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_141 на 1 арк, у 5 примірниках;
310. копія витягу з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_139 на 1 арк;
311. копія картки платника податків ОСОБА_58 на 1 арк;
312. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_132 на 2 арк оригінал;
313. Договір банківського обслуговування №11120306012501133926 від 01.05.2025 АТ «ОЩАДБАНК» ФОП ОСОБА_132 на 5 арк;
314. заява - договір №475378009/010525 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_142 на 3 арк;
315. Договір банківського обслуговування №1126007701250609155741 від 09.06.2025 АТ «ОЩАДБАНК» ФОП ОСОБА_111 на 5 арк;
316. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_111 на 2 арк, оригінал;
317. заява-договір №26202011970896/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 28.05.2025 АТ «КРЕДОБАНК» клієнт ОСОБА_107 на 7 арк;
318. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_143 , оригінал на 1 арк у 4 прим;
319. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_144 , оригінал на 1 арк;
320. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_145 на 1 арк;
321. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_146 на 1 арк у 3 прим;
322. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_147 на 2 арк;
323. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_127 на 1 арк у 4 прим;
324. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_131 , оригінал на 1 арк у 2 прим;
325. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_148 , оригінал на 1 арк;
326. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_135 на 1 арк у 4 прим, виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_149 на 2 арк, реєстраційна картка для фізичної особи на 1 арк;
327. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_150 на 2 арк;
328. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_138 на 2 арк у 3 прим;
329. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_151 , ОСОБА_134 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_108 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 на 1 арк. кожний;
330. реєстраційна картка для юридичних осіб на ТОВ «Асексіс Білд» на 1 арк;
331. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_156 на 1 арк 3 прим;
332. реєстраційна картка для фізичних осіб ОСОБА_157 , ОСОБА_127 , ОСОБА_110 (3 примірники), ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 по 1 арк кожний;
333. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: Благодійна організація «Милосердний шлях», ТОВ «Асенсіс БІЛД», ТОВ «Комплекс Продакшен Груп», ТОВ «Джилекспіс», ТОВ «Повітря Свобода», ТОВ «ПК Дружба Нова 2020», ТОВ «Мелін Трейдінг Компані», ТОВ «Повітря Сбоди», ТОВ «Асаенсіс Білд», ТОВ «Гленхолл Актив», ТОВ «АР Торг Груп» на 1 арк. кожний;
334. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_140 на 1 арк у 7 прим;
335. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_161 на 1 арк у 4 прим;
336. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_138 на 1 арк у 2 прим;
337. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_110 на 2 арк у 5 прим;
338. довідка про відкриття рахунків АТ «Райффайзен Банк» надана ОСОБА_162 ІПН НОМЕР_74 на 5 арк;
339. виписка - повідомлення №Р-406-016008-25-980 на ОСОБА_132 у АТ «Ідея Банк» на 1 арк;
340. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_147 на 1 арк у 1 прим;
341. постанова про арешт коштів боржника ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк;
342. заява у АТ «ПУМБ» про зміну мобільного номеру ОСОБА_163 на 1 арк;
343. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: ТОВ «УКРЛІТ ЖАЛЬГІРІС 8», ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК», кожна на 1 арк;
344. реєстраційна картка фізичної особи ОСОБА_137 , на 1 арк, ОСОБА_138 на 1 арк, ОСОБА_161 на 1 арк;
345. заявка про приєднання №1104559609/080424 АТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_110 на 2 арк;
346. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_164 на 2 арк та реєстраційна картка фізичної особи на 1 арк;
347. анкета - опитувальник ФОП ОСОБА_108 у АТ «Ідея Банк» на 2 арк. у 8 прим;
348. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_140 на 2 арк у 2 прим;
349. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_131 на 2 арк у 2 прим та реєстраційна картка для фізичної особи на ОСОБА_132 на 1 арк у 4 прим;
350. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_157 на 2 арк., у 5 прим;
351. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_114 на 2 арк;
352. платіжна інструкція №809667 від 19.06.2025 сплачена ОСОБА_165 на 1 арк;
353. акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток у АТ «СЕНС БАНК» від ОСОБА_133 на 3 арк;
354. виписка - повідомлення №Р-406-016067-25-980 від 13.05.2025 на ОСОБА_133 на 1 арк;
355. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_134 на 1 арк у 5 прим;
356. витяг з реєстру територіальної громади 2025/003244669 від 10.03.2025 ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк., у 5 прим;
357. заява договір №1109122109/220425 АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_132 на 3 арк;
358. електронний договір страхової компанії «Гардіан», страхувальник ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;
359. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_143 на 2 арк;
360. довіреність ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» від директора ОСОБА_166 на імя ОСОБА_5 на 1 арк №43 від 25.03.2025;
361. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_161 на 1 арк;
362. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_111 на 2 арк, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_111 на 1 арк у 4 прим;
363. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_167 на 1 арк у 3 прим, виписка з ЄДР на 2 арк;
364. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_142 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
365. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_121 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
366. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_120 на 1 арк, у 3 примірниках;
367. заявка на реєстрацію відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Промилова компанія дружба нова 2020» на 2 арк;
368. витяг з реєстру територіальної громади 2025/002966325 від 03.03.2025 ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк., у 5 прим;
369. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім'я ФОП ОСОБА_100 на 1 арк, у 1 примірниках;
370. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_168 , на 2 арк у 1 прим;
371. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_110 , на 2 арк у 1 прим;
372. договір поставки товару від 17.02.2025 №17/21-25 між ФОП ОСОБА_110 та ТОВ «Будком Ніко» на 4 арк. у 2 прим;
373. довідка надана ОСОБА_162 про відкриття поточного рахунку у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
374. Типова форма заява №1 про надання послуг до договору банківського обслуговування від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_169 у АТ «Ощдбанк» про відкриття поточного рахунку на 2 арк;
375. виписка з ЄДР ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 2 арк, наказ №1 про призначення на посаду директора ОСОБА_113 від 17.07.2025 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_113 на 1 арк, квитанція про оплату №73483783-1 на 1 арк.
Залишити речі і документи, на які цією ухвалою накладений арешт, на зберіганні в СУ ГУНП в Запорізькій області.
Копію ухвали негайно надіслати або вручити власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня вручення повного тексту ухвали.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Повний текст ухвали буде оголошений о 12 год. 05 хв. 17.11.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1