Справа №592/18416/25
Провадження №1-кс/592/7473/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001688, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2025 р. близько о 22 год. 00 хв., гр. ОСОБА_3 розмістила оголошення про продаж своєї випускної сукні на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши номер НОМЕР_1 , який належить останній, вартість вищевказаного одягу вказала 1 500 грн. та додала фото сукні. Через деякий час, гр. ОСОБА_3 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента номер м.т. НОМЕР_2 , який хотів придбати сукню, після чого надіслав до чату посилання (не збереглося). Далі, ОСОБА_3 перейшла за посиланням, увела дані банківської, пін-код та номер свого м.т., після чого останній надійшов телефонний дзвінок в додатку «Телеграм» від абоненка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де невстановлена особа попросила назвати код, який надійшов в смс-повідомлення ОСОБА_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. Потім, ввійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 виявила, що окрім своєї існуючої банківської картки № НОМЕР_3 з'явилися ще дві картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які остання особисто не створювала. Крім того, ОСОБА_3 виявила відсутність грошових коштів в сумі 23 500 грн. Звернувшись до відділення банку ОСОБА_3 заблокувала свою банківські картку та отримала виписку в якій зазначалися транзакції - перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 9 500 грн., з новоствореної банківської картки № НОМЕР_5 на послуги «Фавбет» в сумі 8 000 грн. та 1 500 грн. відповідно, а також з новоствореної банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 4 500 грн. на послуги «Фавбет», що спричинило ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму 23 500 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_7 , паспорт - ID картка НОМЕР_8 , виданий 5930 14.10.2024, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 15.06.2025 по 15.09.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;
роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 15.06.2025 по 15.09.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 15.06.2025 р. по 15.09.2025 р. у якості фінансових;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 15.06.2025 р. по 15.09.2025 р., наданням детальної інформації за вказаний період.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення та отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація:
дані щодо банківської картки № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 15.06.2025 по час виконання ухвали з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 15.06.2025 р. по час виконання ухвали у якості фінансових;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 15.06.2025 р. по час виконання ухвали, наданням детальної інформації за вказаний період.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1