Справа № 592/18407/25
Провадження № 1-кс/592/7468/25
14 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202540000124 від 24.10.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.14 ч.4 ст.191 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202540000124 від 24.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час виконання робіт на об'єктах будівництва за договорами №220/Т від 01.10.2024, №172 від 14.07.2025, №246 від 26.08.2025, а також інших об'єктів.
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , (Підрядник) укладено договір будівельного підряду №220/Т від 01.10.2024 за предметом: Замовник доручає, а Підрядник виконує власними або після погодження із Замовником, залученими силами та засобами роботи по об'єкту: Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ціна цього договору є динамічною в межах кошторисних призначень і складає 12 086 665, 53 грн, у т.ч. ПДВ 2 014 444, 26 грн, і може переглядатися сторонами в межах вартості Договору, з урахуванням вимог ДБН, нормативних і регуляторних документів України та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.
Термін виконання робіт та здачі закінченого об'єкту 16 грудня 2024 року.
Додатковою угодою № 1 від 13.12.2024 термін виконання робіт та здачі закінченого об'єкту продовжено до 31.05.2025.
Надалі, Додатковою угодою №2 від 27.12.2024 внесено зміни до договору №220/Т від 01.10.2024, а саме викладено п. 3.1 в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору є твердою в межах кошторисних призначень і складає 12 086 665, 53 грн, згідно наступного плану фінансування у 2024 році 2 717 796, 67 грн, у 2025 році 9 368 868, 86 грн і не може переглядатися сторонами в межах вартості Договору, враховуючи вимоги ДБН, нормативних і регуляторних документів та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.
Разом з тим, відповідно до п.12.2. вказаного Договору істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному, окрім виключних випадків. Разом з тим, в ході досудового розслідування на даний час не встановлено наявності жодного із зазначених випадків для зміни істотних умов договору станом на 27.12.2024 року.
В той же час, аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість будівельних матеріалів по вказаному об'єкту завищено в середньому на 20%, а в деяких випадках більш ніж на 50%.
Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , (Підрядник) укладено договір №172 від 14.07.2025 відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання на свій ризик, власними силами і засобами виконати та здати у строки, обумовлені Договором додаткові роботи відповідно до проектної документації: Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (коригування).
Загальна сума цього договору визначена на підставі Договірної ціни та Зведеного кошторисного розрахунку та складає :2 401 771. 43 грн. Строк виконання робіт до 30.07.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час за вказаним договором проведено оплату у повному обсязі відповідно до платіжних доручень №1423 від 24.07.2025 на суму 370 721, 38 грн та №1422 від 24.07.2025 на суму 2 031 050, 05 грн.
Окрім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір №246 від26.08.2025 за предметом: «Капітальний ремонт (термомодернізація) внутрішніх інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Загальна сума цього Договору визначена на підставі Договірної ціни та Зведеного кошторисного розрахунку та складає: 1 438 279, 18 грн, в т.ч. єдиний податок 5% - 71 913, 96 грн, без ПДВ. Строк виконання робіт до 30.09.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час за вказаним договором проведено оплату у повному обсязі відповідно до платіжного доручення №1901 від 19.09.2025 на суму 1 438 279, 18 грн
Таким чином, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підставі вважати про можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по вказаному об'єкту будівництва.
Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків, належного проведення судових експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Відповідно до вимог ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 24.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 42024202540000124 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ ВП (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазнчених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №42024202540000124 від 24.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) Документи, що стосуються договору №172 від 14.07.2025:
- тендерна документація до публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №172 від 14.07.2025;
- договір №172 від 14.07.2025 з усіма додатками до нього (договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва, дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, загальновиробничі витрати до об'єкту, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, та інше);
- додаткові угоди до Договору №172 від 14.07.2025 з додатками;
- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №172 від 14.07.2025;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №172 від 14.07.2025;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з одиничною розцінкою вартості за договором №172 від 14.07.2025;
- Дефектний акт та зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва за договором №172 від 14.07.2025;
- відомості ресурсів (по факту) за договором №172 від 14.07.2025;
- розрахунки загальновиробничих витрат за договором №172 від 14.07.2025;
- акти на приховані види робіт (на закриття прихованих робіт) за договором №172 від 14.07.2025;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №172 від 14.07.2025;
- локальні кошториси за договором №172 від 14.07.2025;
- підсумкові відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва за договором №172 від 14.07.2025;
- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, експертні звіти, робочі проекти, проектно-кошторисну документацію за договором №172 від 14.07.2025;
- договори на здійснення технічного та авторського нагляду з усіма додатками за договором №172 від 14.07.2025;
- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт за договором №172 від 14.07.2025;
- акти перевірок та обстежень об?ємів, якості виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей, дотримання графіку виконання робіт за договором №172 від 14.07.2025;
- документи щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо за договором №172 від 14.07.2025;
- рахунки (рахунки на оплату, рахунки-фактури, інші), видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні документи, договори з постачальниками та інші документи, що підтверджують придбання та вартість товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), інформація про ціни на матеріальні ресурси, на виконання умов договору договором №172 від 14.07.2025;
- документів, що підтверджують якість використаних та придбаних матеріалів (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №172 від 14.07.2025;
- рахунки, платіжні інструкції з відміткою казначейської служби про оплату, виписки з рахунку, інші документи, що підтверджують оплату виконаних робіт за договором №172 від 14.07.2025 та придбання товарно-матеріальних цінностей на виконання умов договору №172 від 14.07.2025;
- меморіальні ордери № 2 (№3) «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального (спеціального) фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 (банках) за період часу з 01.10.2024 по 14.11.2025;
- меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за період часу з 01.10.2024 по 14.11.2025;
- акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдову відомість по взаєморозрахункам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовану на кожну звітну дату із зазначенням наявної заборгованості на кінець кожного звітного періоду з 01.10.2024 по 14.11.2025;
2) документи, що стосуються договору №246 від 26.08.2025:
- тендерна документація до публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №246 від 26.08.2025;
- договір №246 від 26.08.2025 з усіма додатками до нього (договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва, дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, загальновиробничі витрати до об'єкту, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, та інше);
- додаткові угоди до Договору №246 від 26.08.2025 з додатками;
- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №246 від 26.08.2025;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №246 від 26.08.2025;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з одиничною розцінкою вартості за договором №246 від 26.08.2025;
- Дефектний акт та зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва за договором №246 від 26.08.2025;
- відомості ресурсів (по факту) за договором №246 від 26.08.2025;
- розрахунки загальновиробничих витрат за договором №246 від 26.08.2025;
- акти на приховані види робіт (на закриття прихованих робіт) за договором №246 від 26.08.2025;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №246 від 26.08.2025;
- локальні кошториси за договором №246 від 26.08.2025;
- підсумкові відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва за договором №246 від 26.08.2025;
- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, експертні звіти, робочі проекти, проектно-кошторисну документацію за договором №246 від 26.08.2025;
- договори на здійснення технічного та авторського нагляду з усіма додатками за договором №246 від 26.08.2025;
- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт за договором №246 від 26.08.2025;
- акти перевірок та обстежень об?ємів, якості виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей, дотримання графіку виконання робіт за договором №246 від 26.08.2025;
- документи щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо за договором №246 від 26.08.2025;
- рахунки (рахунки на оплату, рахунки-фактури, інші), видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні документи, договори з постачальниками та інші документи, що підтверджують придбання та вартість товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), інформація про ціни на матеріальні ресурси, на виконання умов договору договором №246 від 26.08.2025;
- документів, що підтверджують якість використаних та придбаних матеріалів (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №246 від 26.08.2025;
- рахунки, платіжні інструкції з відміткою казначейської служби про оплату, виписки з рахунку, інші документи, що підтверджують оплату виконаних робіт за договором №246 від 26.08.2025 та придбання товарно-матеріальних цінностей на виконання умов договору №246 від 26.08.2025;
- акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдову відомість по взаєморозрахункам із ФОП ОСОБА_5 сформовану на кожну звітну дату із зазначенням наявної заборгованості на кінець кожного звітного періоду з 01.08.2025 по 14.11.2025;
3) відомості щодо джерела фінансування робіт з капітального ремонту та проведених розрахунків за договорами № 220/Т від 01.10.2024, № 172 від 14.07.2025 та № 246 від 26.08.2025 станом на листопад поточного року, відомості щодо бюджетної програми, за якою виділено фінансування вказаних об'єктів, завірені належним чином копії документів щодо виділення фінансування;
4) відомості щодо правових підстав зміни виду ціни за договором підряду № 220/т (додаткова угода № 2 від 27.12.2024) - з динамічної на тверду та сторони-ініціатора такої зміни, документального підтвердження обґрунтування необхідності вказаного (слід надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів);
5) завірена належним чином копія організаційно-розпорядчого документу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердженого порядку здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси в будівництві;
6) завірені належним чином копії наказу про призначення, посадовау інструкцію уповноваженої особи Управління з аналізу цін на матеріальні ресурси, або декількох таких осіб чи комісії або зовнішнього надавача послуг (період часу 2024-2025 роки);
7) відомості та завірені належним чином копії документів щодо здійснення представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 аналізу поточних цін на матеріальні ресурси, які використовувались під час капітальних ремонтів на виконання умов вищевказаних договорів № 220/Т від 01.10.2024, № 172 від 14.07.2025 та № 246 від 26.08.2025.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_6