Справа № 686/32486/25
Провадження № 1-кс/686/10770/25
14 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №72023101400000044 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 3, 4 ч. 358 КК України, -
10 листопада 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023101400000044, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 3, 4 ч. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб здійснюється виготовлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами, а саме у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет надаються незаконні послуги із виготовлення посвідчення водія без фактичного навчання в автошколі та без складання теоретичних та практичних іспитів в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (3.4/817-23 від 29.12.2023)
В ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу та збуту через мережу Інтернет кінцевим споживачам голографічних захисних елементів, нанесених на підроблені документи - посвідчення водіїв причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП: НОМЕР_1 , уродженець м. Хмельницький, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 12.01.2005 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У власності має транспортні засоби «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_4 та «Renault Master» реєстраційний номер НОМЕР_5 .
Останній є співучасником злочинної схеми, роль якого полягає в отриманні замовлень від потенційних клієнтів та передачі отриманої необхідної інформації для подальшого безпосереднього виготовлення підроблених документів іншим учасниками. Підроблені документи надсилаються за допомогою сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частина грошових коштів виводиться за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема через банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ), а з метою конспірації своєї злочинної діяльності, останній використовує сторонні анкетні дані, які періодично змінює, зокрема: ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання:
- інформації про особу або осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи облікові записи чи анкетні данні ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 в період часу з 29.12.2023 по 03.11.2025.
- інформації про рахунки, на які булиздійснені грошові переказивід користувачів із анкетними даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 та на адресу користувачів із даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 в період з 29.12.2023 по 03.11.2025;
- частини електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки та отримання готівкових коштів користувачами із даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 в період з 29.12.2023 по 03.11.2025;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 )».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв'язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області та членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , т.в.о заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 та іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), а саме до: усієї наявної інформації про особу або осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи облікові записи чи анкетні данні ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 , інформації про рахунки, на які були здійснені грошові перекази від користувачів із анкетними даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 та на адресу користувачів із даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 , частини електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки та отримання готівкових коштів користувачами із даними ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 в період з 29.12.2023 по 03.11.2025.
Ухвала діє по 11 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя