Справа № 452/54/25
Провадження № 1-кс/452/797/2025
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
13 листопада 2025 року м.Самбір
слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №12025141290000001 від 01.01.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної (юридичної) особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та/або заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 можливість на ознайомлення та проведення виїмки документів чи їх копій, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 по 01.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);
- хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 по 01.02.2025 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 по 01.02.2025. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;
- поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 на момент виконання ухвали слідчого судді;
- при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 по 01.02.2025 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом двох місяців з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Слідчий суддя