Справа № 344/20175/25
Провадження № 1-кс/344/7809/25
14 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №120250960100000243, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за № 1202509601000243 від 18.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17 квітня 2025 року о 18 год. 41 хв. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що він перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку зловмисника НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18100 гривень, нібито на прохання своєї дівчини, але пізніше дізнався, що її сторінку в соц. мережі «Інстаграм» було зламано.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/12244/25 від 29.07.2025 року, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, щодо банківської карти НОМЕР_3 .
В ході огляду на банківської карти НОМЕР_3 згідно руху коштів по картці зафіксовано проведення наступних транзакцій:
карти НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-17.04.2025 о 17:00:22 поступлення коштів в сумі 8300 грн з банківської карти НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-17.04.2025 о 20:14:40 переказ коштів в сумі 1600 грн на банківську карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-17.04.2025 о 20:18:20 переказ коштів в сумі 1223 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-17.04.2025 о 20:19:53 переказ коштів в сумі 1197 грн на банківську карту НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-17.04.2025 о 20:25:30 переказ коштів в сумі 1517 грн на банківську карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-17.04.2025 о 20:27:55 переказ коштів в сумі 1990 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-17.04.2025 о 20:32:25 переказ коштів в сумі 1300 грн на банківську карту НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-17.04.2025 о 20:33:32 переказ коштів в сумі 1990 грн на банківську карту НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;
-17.04.2025 о 20:35:22 переказ коштів в сумі 1707 грн на банківську карту НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-17.04.2025 о 20:51:36 переказ коштів в сумі 1608 грн на банківську карту НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-17.04.2025 о 20:57:18 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-17.04.2025 о 21:43:30 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , а саме по банківських картах НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 10.04.2025 по 30.05.2025 включно.
Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , а саме по банківських картах НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 з метою вилучення наступної інформації за період часу з 10.04.2025 по 30.05.2025 включно:
- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківські карти НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1