Справа № 136/1942/24
провадження 1-кс/136/344/25
іменем України
13 листопада 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020060000291 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 07.10.2024 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 5843 від 25.09.2024 по заяві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 було встановлено, що 25.09.2024 невідома особа під приводом купівлі товару, шляхом обману, за допомогою електронно - обчислювальної техніки надіславши заявниці посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши на яке ОСОБА_6 вказала дані своєї банківської картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , після чоьго з її рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 25 255 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел.: НОМЕР_2 ) повідомила, що 25.09.2024 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання виставила оголошення про продаж дитячого взуття. Вже через декілька годин ОСОБА_6 прийшло повідомлення від покупця у «Viber» з номеру телефону: НОМЕР_3 з приводу оголошення. В подальшому, покупець повідомила ОСОБА_6 , що готова оплатити взуття та надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши на яке 25.09.2024 ОСОБА_6 вказала дані своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , після чого з її рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 25 255 грн.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 21.11.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 24.10.2024 справа №136/1942/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_6 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ «НР» DVD+R.
21.11.2024 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за 25.09.2024, відповідно до яких встановлено наявність переказу грошових коштів в сумі 25 255 грн. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім того, 21.11.2024 вилучену інформацію, яка є документами та в своїй сукупності може бути використана як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу.
Оглянувши рух коштів по даному картковому рахунку, відповідно до якого встановлено наявність транзакції від 25.09.2024 сумою надходження грошових коштів 25,255 грн. з рахунку платника № НОМЕР_1 , імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок № НОМЕР_4 , імітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тобто, 25.09.2024 на рахунок № № НОМЕР_4 від потерпілої ОСОБА_6 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти.
Перевіркою у відкритому доступі в мережі Інтернет банку, який обслуговує даний картковий рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 установлено, що ним являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, місця знаття чи оприбуткування грошових коштів, що є місцем закінчення даного злочину, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в тому числі заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;
- про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 25.09.2024 по 13.11.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_15