Дата документу 13.11.2025Справа № 554/16202/25
Провадження № 1-кс/554/13648/2025
Іменем України
13 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025175420000509 від 28.10.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175420000509 від 28.10.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
27.10.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.10.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 18804 гривень, котрі громадянка ОСОБА_5 перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
2.Документи, що подані для відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
3.Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
4.Інформацію щодо усіх номерів банківських карток
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
5.Відомостей щодо руху коштів по банківських карток
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).
6.Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
7.IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);
8.Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).
9.Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.
10.У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2025 року по 13.11.2025.
11.- у разі перерахунку грошових коштів з банківськтх карток
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.23.10.2025 року по 13.11.2025.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1