Справа № 204/11770/25
Провадження № 1-кс/204/3146/25
10 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000649 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. .
В провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000649 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 24.05.2025 до ЧЧ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 226897,79 грн., які надходили в якості пенсії на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше отримував пенсійні виплати, помер орієнтовно ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте встановлено, що невстановлена особа у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 знімала грошові кошти, призначені як пенсійні виплати для ОСОБА_5 , з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 226897 гривень.Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , створеного на ім'я ОСОБА_5 , здійснювались грошові перекази у період з 02.03.2023 по 14.11.2023 зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: відомості щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на чиє ім'я видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2023 по теперішній час - із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, - тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.160 КПК України.Зазначені документи підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) юридична адреса: АДРЕСА_1 , - оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв'язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000649 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12025042140000649. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025042140000649 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , іншим членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) юридична адреса: АДРЕСА_1 , - а саме: Виписки за номером банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за вищевказаний період із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів, з можливістю отримання оригіналів або належним чином завірених копій даних документів.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1