Справа № 202/20119/23
Провадження № 1-кс/202/7474/2025
29 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000089 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи в Дніпропетровській області, не будучи фізичною особою-підприємцем, протягом 2021-2022 років шляхом внесення невстановленими особами на відкриті на її ім'я рахунки в банківських установах коштів готівкою та зарахуванням безготівкових коштів, умисно ухилилась від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР були матеріали УСБУ у Дніпропетровській області та узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДФМ).
За результатами мотивованого висновку ДФМ встановлено, що фінансові операції, здійснені за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 18.08.2021 по 22.03.2022 отриману від суб'єктів первинного моніторингу є підозри вважати фінансові операції, пов'язані з зарахуванням в готівковій та безготівковій формі коштів на рахунки ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України, що не стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та є підстави вважати фінансові операції, пов'язані із перерахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунку ОСОБА_5 та групи фізичних осіб, протягом 2021-2022 років, на загальну суму 3,78 млн грн такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержання внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
Крім того, під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що фінансові операції, пов'язані з зарахуванням в готівковій та безготівковій формі коштів на рахунки ОСОБА_5 здійснено за участі групи фізичних осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування отримано дані про те, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) користується рахунками: НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження або спростування вказаних в узагальненому матеріалі ДФМ висновків, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З цією метою сторона обвинувачення звернулась до
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отриманні необхідної інформації, яку останні не надали посилаючись на вимоги глави 15 КПК України.
Отже, отримання інформації, яка знаходиться у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12023040000000089 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023040000000089 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні
ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;
-договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по всім розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;
-договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
-виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи “Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
-документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1