Справа № 202/8061/22
Провадження № 1-кс/202/7930/2025
03 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000245 від 03.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га, яка відведена з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Іванівська сільська рада організовано незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного піску.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, не маючи передбаченого законом дозволу на користування надрами, достовірно знаючи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» знаходяться родовища корисних копалин, вирішив зайнятися незаконним видобутком корисних копалин шляхом порушення встановлених правил охорони надр на території Дніпровського району Дніпропетровської області.
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій, який полягав в наступних діях: організація вчинення злочинів, підшукання осіб для заняття злочинною діяльністю, які з метою досягнення цілі одноособового розподілу незаконно отриманих коштів та одержання більшого прибутку, не будуть обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 ; розподіл обов'язків між особами та працівниками з чітким визначенням координації дій; використання земельної ділянки, на якій є поклади корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного піску для їх незаконного видобутку та організація у порушення встановлених правил охорони та використання надр незаконного видобування піщано-гравійного піску на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га біля с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області; забезпечення наявності спеціальної та вантажної техніки, за допомогою якої буде здійснюватися видобування та перевезення корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного піску; визначення місця для зберігання незаконно видобутого піщано-гравійного піску з відповідними умовами; забезпечення наявності зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для забезпечення проведення бухгалтерсько-господарських операцій для надання видимості законності злочинній діяльності щодо походження піщано-гравійного піску та подальшої його реалізації; підшукання місць збуту незаконно видобутого піщано-гравійного піску; забезпечення фінансування злочинної діяльності шляхом придбання чи оренди спеціальної техніки, підтримання її в робочому стані, придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати працівникам, які залучаються до незаконного видобутку корисних копалин, проте не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 ; отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.
Розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, усвідомлюючи, що задля реалізації злочинного умислу та виконання розробленого плану необхідно залучити осіб, які володіють навичками користування спеціальною технікою, вантажними транспортними засобами ОСОБА_5 13 травня 2021 року залучив до роботи на посаді водія підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно домовленості щодо працевлаштування та підпорядковуючись наказам ОСОБА_5 , як роботодавця та директора Товариства повинен був здійснювати керування вантажним автомобільним транспортом для забезпечення доставки піщано-гравійного-піску до покупців на території Дніпропетровської області, керування спеціальною технікою (земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно), сервісне обслуговування та ремонту вищевказаної спеціальної техніки, перевезення корисних копалин - піщано-гравійного піску на адресу покупців.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_5 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку 13 травня 2021 року було прийнято на посаду комірника підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та згідно домовленості щодо працевлаштування, підпорядковуючись наказам ОСОБА_5 , як роботодавця та директора Товариства, повинна була виконувати наступні дії (функції): ведення локальної бухгалтерії та облік готівкових коштів, складання відповідних супровідних документів на добутий піщано-гравійний пісок, для легалізації його транспортування (товаро-транспортних накладних, тощо), інформування ОСОБА_5 про наявні залишки добутого піску на місці його тимчасового зберігання, забезпечення реалізації та відпуску піщано-гравійного піску.
Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану забезпечив наявність спеціальної техніки, яка використовувалась безпосередньо для видобутку піщано-гравійного піску, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, д.н.з. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.
Крім того, 17.03.2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, заснував та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою подальшого оформлення бухгалтерських та супровідних документів на незаконно видобуті корисні копалини місцевого значення - піщано-гравійного піску, приховування незаконного походження та подальшої легалізації товару, шляхом проведення операцій щодо реалізації піску ряду суб'єктів господарювання.
Для вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним видобуванням корисних копалин у великих розмірах ОСОБА_5 взяв на себе наступні функції: безпосереднє здійснення дій, спрямованих на організацію незаконного видобування піщано-гравійного піску; пошук осіб, для залучення в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати дії, направленні на незаконне видобування піщано-гравійного-піску; пошук працівників для ведення обліку добутого піщано-гравійного-піску, для подальшої реалізації (продажу); пошуку працівників які мають навички та досвід керування спеціальною технікою, за допомогою якої фактично здійснювалось видобування корисних копалин місцевого значення - піщано-гравійного-піску, а також здійснення ремонту та обслуговування спеціальної техніки; пошуку працівників, які будуть забезпечувати охорону та контроль на пункті пропуску на території видобутку піщано-гравійного-піску, які не були обізнані про злочинні наміри; затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю; пошуку місць збуту піску та доставка його замовникам; організація та проведення бухгалтерсько-господарських операцій, для маскування походження піщано-гравійного-піску та подальша його реалізація; забезпечення фінансування злочинної діяльності; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом укладення правочинів щодо корисних копалин - піщано-гравійного піску, отриманого в результаті вчинення злочину; розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності; безпосереднє здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням спеціальної техніки та керування вантажними транспортними засобами.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи у відповідності до раніше розробленого плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період часу з невстановленої досудовим розслідуванням дати, але не пізніше 15.04.2021 по 19.10.2023 (коли його злочинні дії були припинені внаслідок проведення слідчих дій органами досудового розслідування) ОСОБА_5 , перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області, за місцем розташування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, у порушення статті 16 Кодексу України «Про надра», не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення, використовуючи спеціальну техніку, призначену для розробки ґрунтів та проведення земляних робіт, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий), бульдозер Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , екскаватор Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , координуючи дії залучених осіб з числа штатних працівників підконтрольного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно видобув піщано-гравійний пісок, що відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення у кількості не менше ніж 13135,46 м?, в результаті чого заподіяв шкоду державним інтересам у сфері охорони природного навколишнього середовища на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев'яносто мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 99 копійок).
Механізм незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення передбачав та був виконаний ОСОБА_10 та іншими залученими особами, що не були обізнані про злочинні наміри останнього, під його контролем у відповідності до злочинного плану шляхом вчинення наступних послідовних дій: встановлення насосного земснаряда НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом на водойму, який розмиванням ґрунту днища за допомогою фрези здійснює забір суміші води та піску, що транспортується напірним трубопроводом до місця складування та переробки; розрівнювання, зрізання та переміщення намитої суміші, що містить корисні копалини місцевого значення - пісок за допомогою бульдозера Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , з метою організації зберігання, відстоювання та просушування піску; виймання та переміщення добутих сумішей, що містить корисні копалини місцевого значення - пісок за допомогою екскаватора Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , тим самим механізуючи вказані земляні роботи, пов'язані з незаконним користуванням надрами, а також завантаження просушеного піску готового для реалізації на вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно; перевезення та транспортування незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - піску вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, доставка піщано-гравійної суміші кінцевим покупцям.
Протиправними діями ОСОБА_10 у результаті самовільного видобутку піщано-гравійної суміші (піску) з території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 державі завдано збитків (шкоди) на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев'яносто мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 99 копійок), яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки ст. 240 КК України є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.
11.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам'янське Дніпропетровської області, громадянина України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за ч. 2 ст. 240 КК України, за ознаками незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.
27.10.2025 року слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було призначено судову почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_11 у договорі поставки № 3.21 від 15 квітня 2021 р.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме яка містить банківську таємницю, а саме: реєстраційна справа в якій містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_11 , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та забезпечення проведення необхідних судових почеркознавчих експертиз під час досудового розслідування.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме яка містить банківську таємницю, а саме: реєстраційна справа в якій містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_11 , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи. Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину, в зв'язку з чим слідчий звернувся слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор, який був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання не з'явився.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за №42022040000000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3 огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у відділенні в м. Дніпро) та містять наступну інформацію:
- оригінали заяв про відкриття (закриття) рахунків та депозитів, отримання кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , заяви на згоду обробки персональних даних, завіреної копії паспорту громадянина України, копії картки платника податків, квитанції, виписки, чеки, заяви про отримання грошових коштів або документів, які надають таке право з депозитних рахунків або кредитних коштів, та інших документів на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_11 ;
- інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , у тому числі закритих на час виконання ухвали, та оригінали документів на їх відкриття;
- Оригінали документів на відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_11 ;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1