Справа № 496/5237/25
Провадження № 1-кс/496/1961/25
11 листопада 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025164470000141 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим що 14.05.2025 до чч відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до особи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в листопаді 2024 року, шляхом обману, під приводом продажу та виконання робіт зі встановлення вікон, заволодів грошовими коштами у розмірі 17500 гривень, тим самим спричинив матеріальний збиток заявнику на вказану суму.(ЄО №15377
Окрім цього, 12.06.2025 о 11:41 до ЧЧ СПД №1 ОРУП №2, надійшла заява, від гр. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що гр. ОСОБА_7 , під приводом продажу вікон та дверей, заволодів шахрайськими діями, коштами останнього у сумі 20 000, які він нарочно передав вище вказаному громадянину. (ЄО-2210)
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що в період часу з 08.11.2024 на 09.11.2024 внаслідок нічної атаки рф у квартирі, пошкодились вікна, де зв'язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу та встановлення вікон, директором вказаного ТОВ ОСОБА_5 , та представив потерпілому зразок віконного профілю, який пропонував встановити, але через вказаний проміжок часу ОСОБА_8 так і не виконав свої зобов?язання.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що у жовтні місяці 2024 року за вищезазначеною адресою мешкання, перебуваючи у своїй квартирі потерпілий вирішив застелити балкон вікнами. Знаходячись у АДРЕСА_2 , побачив банер з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшовши до середини приміщення потерпілого зустрів чоловік на ім?я ОСОБА_10 , який запитав, що цікавить потерпілого на що ОСОБА_9 зазначив, що його цікавить застелити балкон, останній повідомив, що все може зробити, обговоривши всі питання щодо матеріалу, вартості та часу виконання, потерпілого все влаштовувало та останній надав ОСОБА_9 мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , неодноразово приїздив до нього у офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , однак двері зачинені та зовні оглянувши було зрозуміло, що він не працює. Після чого потерпілий розумів, що ОСОБА_5 шахрай та під приводом продажу вікон шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 20.000 тисяч гривень.
12.08.2025 прокурором Чорноморської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження N?12025164470000141 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження N?12025164250000123 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об?єднано в одне кримінальне N?12025164470000141
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Інформацію про облік, відкриття рахунків, здійснення діяльності через докремлені підрозділи або участь у якості засновника юридичних осіб, реєстрованих на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, борів (обов?язкових платежів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов'язкових платежів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) або їх податковими агентами за період з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_5 РНОКПІ НОМЕР_4 або нші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання бо іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
-Картки платників податків юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з обов'язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, формації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;
- Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. N? 20-ОПП;
- Фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками до них та податкові квитанції N? 1, N? 2 за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Перелік суб?єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з усіма наявними додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Копії первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході здійснення податкових перевірок;
- Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з дня по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб?єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Довідку по запиту користувача «Податкові зобов?язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Перелік, податкових. накладних реєстрацію яких зупинена зареєстрованих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії додаткових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » од ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення часового доступу до речей та документів;
- Інформації про усіх пов?язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або був ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 .
- В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів а утриманих податків у період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів за фізичну особу ОСОБА_5 РНОКПІ НОМЕР_4 , за період з дня реєстрації до 20.03.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий вважає необхідним вилучити дані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та участі прокурора.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За вимогами ч. 2 ст.160КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При вирішенні вказаного клопотання, слідчий суддя враховує приписи, наведені у ч.3 ст. 132 КПК України, відповідно до яких застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
З інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вбачається, що ухвало слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 15.08.2025 року (справа № 496/5237/25) надавався тимчасовий доступ слідчому до запитуваних документів, у повторно поданому клопотанні слідчим не наведено підстав, для повторного надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні поданого клопотання, оскільки в ході розгляду клопотання не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти до обґрунтованого висновку про необхідність надання повторного тимчасового доступу. Слідчим необґрунтовано доступ до документів, який він просить надати, та не наведено можливості використання як доказів відомостей.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025164470000141 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1