Справа №760/29837/25
1-кс/760/13066/25
31 жовтня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022142110000290 від 23.08.2022,
Старша слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12022142110000290 від 23.08.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 27500 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що 27.07.2025 у м. Київ не знаходилась, кредитну карту не втрачала та нікому дані карти не повідомляла.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Отже враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.
Керуючись ст.159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровано банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за 27.07.2022 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття/переказ грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 за 27.07.2022;
- адреси терміналів/банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття/переказ грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за 27.07.2022;
- інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківської картки по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за 26.07.2022 по 28.07.2022.
Строк дії ухвали - до 30.11.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: