Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/10673/25
Провадження № 1-кс/644/1367/25
13.11.2025
Іменем України
13 листопада 2025 року.
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001551 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001551 від 08.11.2025 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.01.2025 по 10.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.01.2025 по 10.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001551 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав наступні показання: У серпні 2025 року йому телефонували з різних номерів та представлялись співробітниками одного з банків, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , попереджали про необхідність здійснення платежів по відкритим в мене кредитним зобов'язанням. Я вважаючи, що телефоні дзвінки до мене поступають від шахраїв, уваги на їхні повідомлення не звертав, а навпаки клав слухавку. У подальшому дзвінків від нібито представників зазначеного банку ставало все більше та більше, що мене не могло не насторожувати. Окрім цього, оглядаючи свій поштовий ящик у під'їзді, де він мешкає, ним було виявлено попередження від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо боргу перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датоване 25.08.2025. Тоді він зрозумів, що дійсно має якісь кредитні зобов'язання перед зазначеним банком, оскільки попередження було з мокрою печаткою фінансової установи. Зауважив, що він особисто не відкривав та фактично не мав рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та його структурних підрозділах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх послугами ніколи не користувався.
Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому стало відомо про відкриті на його ім'я банківські, кредитні рахунки, а саме НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Окрім цього за зазначеними рахунками в нього наявне кредитне зобов'язання на загальну суму у 75000 грн, без урахування відсотків, з яких у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 65000 грн та у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.
На сьогоднішній день сума заборгованості з урахуванням відсотків складає 87000 грн.
Тоді він зрозумів, що став потерпілим від дії шахрая. З цього приводу зазначив, що доступ до свого мобільного телефону, його номеру та своїх персональних даних жодним чином будь-яким особами не передавав та дозволу на відкриття на його ім'я банківських рахунків не надавав.
Разом з цим, у січні 2025 року він відпочивав у колі своїх знайомих, серед яких був ОСОБА_6 , який тоді попросив у нього мобільний телефон для нібито того, щоб поспілкуватися з кимось. Тоді він нічого не підозрюючи передав йому свій мобільний телефон, який перебував у нього у користуванні разом з сім карткою близько години, після чого він його повернув. Таким чином, він вважає, що ОСОБА_6 за цей час міг оформити на його ім'я банківські рахунки та шляхом підміни фінансового номеру мобільного телефону на свій, оформити на його ім'я кредити. Він так вважає, оскільки від спільних знайомих йому відомо, що останній таким чином обманював громадян України, з метою заволодіння їх грошовими коштами.
Мобільний телефон, яким він користується на протязі декількох років та який ним було безпосередньо передано ОСОБА_7 це Apple 13 imei 1- НОМЕР_5 , imei 2- НОМЕР_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який в нього єдиний та фактично є фінансовим у банківських установах, якими він користується- ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Просив долучити до матеріалів кримінального провадження фото роздруківку попередження iziBank від 28.08.2025 на його ім'я на 1 арк., а також роздруківку ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім'я на 10 арк.
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із кодом-НАБУ НОМЕР_8 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- є мобільним банкінгом, який працює на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_9 у сумі 65000 грн та НОМЕР_10 у сумі 10000 грн., а також інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слдічий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001551 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.01.2025 по 10.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.01.2025 по 10.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2025 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1