Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1716/2025 Справа № 641/5558/23
13 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за №12023221150000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2023 приблизно о 11 год 36 хв. невідомі особи зламали «Телеграм» ( НОМЕР_1 ) подруги заявниці та від її імені надіслали номер невідомої картки НОМЕР_2 , на яку просили перевести 12200 грн. Так, ОСОБА_5 на зазначену картку перевела невідомим особам 5400 грн. В ході досудового розслідування 01.08.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, пояснила, що 10.07.2023 приблизно о 20.00 год. вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний телефон у інтернет мережі «telegram» написала подруга, що їй потрібні гроші на суму 12200 грн, і вона їх завтра їй поверне. ОСОБА_5 переказала на банківську картку НОМЕР_2 кошти на загальну суму 5400 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження знімок з екрану телефону, на якому є інформація про переказ коштів, а саме: транзакція №216760294, відповідно до якої 09.07.2023 о 21:08 переказано кошти у сумі 5400 грн на банківську картку НОМЕР_3 .
13.03.2025 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , при розмові остання пояснила, що під час допиту 01.08.2023 вона вказала про подію, яка нібито відбувалася 10.07.2023, що є помилковим. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що подія, яка описана в допиті від 01.08.2023, за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій, відбувалася 09.07.2023.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа №641/5558/23, номер провадження №1-кс/641/403/2025) від 18.03.2025 задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,частково, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ) в період з 10.07.2023 по 11.07.2023 включно.
Зазначений період не сприятиме повному і неупередженому розслідуванню по кримінального провадження так як переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 був здійснений 09.07.2025, що підтверджується наявному в матеріалах кримінального провадження знімком екрану транзакції від 09.07.2023 (номер транзакції 216760294).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000944 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт поліцейського чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, копію заяви ОСОБА_5 , копію скриншоту з онлайн банкінгу про переказ грошових коштів, ухвалу слідчого судді Слобідського районного суду міста Харкова про тимчасовий доступ (справа №641/5558/23 провадження №1-кс/641/403/2025).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів яка містить банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за №12023221150000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 ) з 09.07.2023 00:00 год по 12.07.2023 00:00 год, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити копії та вилучити копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1