Дата документу 13.11.2025Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/13505/2025
13 листопада 2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9
підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців,-
Старший слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_15 якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 13 грудня 2025 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_10 відносно клопотання не заперечував.
В судовому засіданні захисники підозрюваного ОСОБА_10 адвокати : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечували.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_11 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_7 відносно клопотання не заперечував.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_12 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_8 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_13 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_8 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_14 відносно клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_14 ОСОБА_9 , відносно клопотання не заперечував.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, за пособництва директорів ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_11 , ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_13 , ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_12 та ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_14 , достовірно знаючи про завищення цінових пропозицій на закупівлю за кошти оборони майна військового призначення (квадрокоптери, тепловізіонні бінокуляри, радіостанці тощо), в червні - листопаді 2023 року уклав десять договорів на закупівлю майна та забезпечив перерахування даним суб'єктам господарювання бюджетних коштів, які були у подальшому розподілені між вказаними особами. Внаслідок вищезазначених договорів із указаними підприємствами за завищеними цінами державі спричинено збитків в загальній сумі 9 449 812,22 грн, що встановлено висновком комплексної судово-товарознавчої, економічної експертизи. При цьому, директор ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_11 , директор ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_13 , директор ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_12 та директор ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_14 своїми діями усунули перешкоди в незаконному заволодінні державними коштами шляхом надання підготовлених та заздалегідь узгоджених комерційних пропозицій, договорів зі штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше зняття отриманих коштів у готівковій формі.
13.06.2025 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 18.06.2025 року застосовано відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 57 днів. Розмір застави визначено у межах 200 (двохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 605 600 (шістсот п'ять тисяч шістсот) гривень у національній грошовій одиниці. У разі внесення застави покладено на підозрюваного такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою суду від 11.08.2025 року продовжено строк дії покладених обов'язків відносно ОСОБА_10 .
13.06.2025 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.
06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою пров. Рудинського, 19 м. Полтава відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.
13.06.2025 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 16.06.2025 року щодо підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.
06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_1 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13 вересня 2025 року.
13.06.2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.
06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_2 відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.
13.06.2025 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.
06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_3 відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.
04.08.2024 року постановою виконувача обов'язків керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.09.2025.
11.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави клопотання слідчого задоволено. Продовжено строк досудового розслідування до п'яти місяців, тобто до 13 листопада 2025 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 13.11.2025 слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу. Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.11.2025 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, а також у зв'язку із необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести дослідження (аналіз) податкової звітності та іншої наявної у органу ДПС податкової інформації з метою перевірки господарських відносин суб'єктів господарювання Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (код ЄДРПОУ 14373124) ТОВ «ТД Монро» код ЄДРПОУ 41913054, ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43772542, ТОВ «НОМІСМА» ЄДРПОУ 43528730, ТОВ «ДІРАВ» ЄДРПОУ 43837248 за період 01.06.2023 по 01.06.2024 з усіма контрагентами, особливу увагу приділити питанню ціноутворення продукції використання бюджетних коштів, залучення сторонніх організацій до виконання робіт; - за результатами дослідження (аналізу) податкової звітності та іншої наявної у органу ДПС податкової інформації за необхідності призначити економічну експертизу; після проведення дослідження (аналізу) податкової звітності та іншої наявної у органу ДПС податкової інформації, встановити можливих очевидців, свідків протиправної діяльності підозрюваних. Допитати вказаних осіб за обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; розсекретити матеріальні носії інформації, на підставі яких проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме відповідні ухвали Полтавського апеляційного суду; встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; здійснення відкриття матеріалів досудового розслідування, виконання вимог ст.290 КПК України. Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України по завершенню досудового розслідування в обов'язковому порядку підозрюваному та захиснику повинен бути наданий доступ до матеріалів досудового розслідування, по завершенню якого сторона захисту має право заявити клопотання та відкрити стороні обвинувачення наявні у неї докази. Відповідно до ч.12 ст. 290 КПК України якщо сторона провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази; провести інші слідчі (розшукові) дії за необхідності.
Тобто, на даний час існують об'єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №42023172690000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, спливає 13.11.2025, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п'яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13 листопада 2025 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити .
Продовжити строк досудового розслідування, погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_15 якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08 листопада 2023 року за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 13 грудня 2025 року.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 13 листопада 2025 року.
Повний текст ухвали складеного 13 листопада 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1