"13" листопада 2025 р. Справа № 363/2506/25
13 листопада 2025 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025116150000101 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025116150000101 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000101 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній надійшло повідомлення у додаток "Телеграм" від знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити 22 тисячі гривень, однак заявниця не маючи такої суми на карті, добровільно, перерахувала з картки чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банк рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень, після чого з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що перебуває у шлюбі із ОСОБА_8 , телефон НОМЕР_6 , який має рахунок у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 має банківський рахунок розміщений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 .
28.04.2025 року близько о 14:39 годині у меседжері «Telegram» ОСОБА_5 отримала текстове повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 , яка проживає у м. Луцьк із проханням позичити кошти у сумі 22 000 гривень, оскільки даної суми у ОСОБА_5 на рахунку не було, остання їй повідомила, що може позичити 9 000 гривень, на, що ОСОБА_9 погодилась та надала банківську картку для переведення коштів (№ НОМЕР_7 ). Цього ж дня о 14:47 годині без жодного примусу ОСОБА_5 добровільно із банківської карти чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банк рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 здійснила перерахунок на картку № НОМЕР_8 у сумі 5 000,00 гривень, а також із власної банківської картки о 14:48 годині АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 перерахувала на картку № НОМЕР_8 у сумі 4 000,00 гривень. ОСОБА_5 зазначила, що перерахунок коштів був добровільним. Згодом їй стало відомо, що подруга ОСОБА_9 не може здійснити вхід у мережі «Telegram» у свій акаунт, та зрозуміла, що перерахувала гроші шахраям.
В ході досудового розслідування в порядку 40-1 КПК України надано доручення оперативним працівникам на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення вбачається, що під час проведення заходів достовірно встановлено, транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 , на підставі порядку “Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем »ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_8 були здійснені наступні транзакції: 28.04.2025 року о 15 год. 00 хв. 1631 грн., карта отримувача № НОМЕР_9 .
Відповідно до платіжних систем »ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_9 , з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_9 були здійснені наступні транзакції: 28.04.2025 року о 15 год. 24 хв. 14000 грн., карта отримувача № НОМЕР_10 ; 28.04.2025 року о 16 год. 56 хв. 2800 грн., картаотримувача № НОМЕР_11 . Далі згідно інформації по запиту ЕМА, за допомогою банківської карти № НОМЕР_10 , проводились розрахунки за товари/послуги в с. Пісочин Харківської р-н. Харківської обл. («28.04.2025 року о 15 год. 45 хв. 105 грн, екваєр ID 468459, ID терміналу N2008127, назва постачальника NovaPay_PNFP22358, деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_7 », «29.04.2025 року о 10 год. 53 хв. 1059,38 грн, екваєр ID 480294, ID терміналу N2308129, назва постачальника NovaKaterynaKhtrik, деталі транзакції NovaKaterynaKhtrik»).
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_10 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за період часу з 28.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_10 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_10 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, в прохальній частині клопотання дізнавач просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу дізнавач зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл - дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_10 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за період часу з 28.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_10 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_10 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії даної ухвали встановити до 13.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1