Справа №345/3438/22
Провадження № 1-кс/345/930/2025
12.11.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області №6, клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022090000001253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна, -
07.11.2025 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 22022090000001253 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зареєстровано Приватне акціонерне товариство «Сегежа Оріана Україна» (код ЄДРПОУ 30721394), учасниками якого стали АТ «Оріана» (власником якого являється Фонд державного майна України), із часткою 25,000070% та «Сегежа Пекенджинг АБ» (резидент Королівства Швеції) із часткою 74,999930%. Генеральним директором ПАТ «Сегежа Оріана Україна» було обрано ОСОБА_5 .
З 2014 року власником 74,999930% статутного капіталу ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» є резидент російської федерації ТОВ «БМ «Проект», яким придбано зазначений пакет акцій у компанії «Сегежа Пекенджинг АБ» (резидент Королівства Швеції).
Згідно п. 10.4.13 статуту ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» - генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).
Окрім цього, постановою НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.
Відтак, генеральний директор ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» ОСОБА_5 з метою обходу (уникнення) вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також п. 10.4.13 статуту ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП «Паперовий Еко Світ» ОСОБА_6 , який являється її сином, згідно яких ПП «Паперовий Еко Світ» фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, що складається з споруд, виробничих ліній, майнових засобів, транспортних засобів та інших основних засобів підприємства вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.
Після чого, ПП «Паперовий Еко Світ» під фактичним керівництвом ОСОБА_5 (матері ОСОБА_6 ), розпочало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ «СегежаОріана Україна», внаслідок чого отримували дохід.
Згідно допиту представника потерпілого АТ «Оріана» (власником якого являється Фонд Державного майна України) встановлено, що внаслідок незаконної передачі майнового комплексу ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» державним інтересам в особі АТ «Оріана», як володільця 25,000070% акцій, було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 46 068 600 грн.
Відтак, 06.08.2025 генеральному директору ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди ПП «Паперовий Еко Світ» використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП «Паперовий Еко Світ» по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП «Паперовий Еко Світ» без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.
Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП «Паперовий Еко Світ».
Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_6 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_5 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_6 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП «Паперовий Еко Світ».
Відтак, ОСОБА_5 фактично здійснює керівництво ПП «Паперовий Еко Світ», не будучи посадовою особою вказаного підприємства, та використовує його для здійснення своїх протиправних дій, що також підтверджується оглядом її мобільного телефону та документів, вилучених під час проведення обшуку.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ статутний капітан ПП «Паперовий Еко Світ» (код ЄДРПОУ 42796159) складає 5000 гривень, власником та засновником якого являється ОСОБА_6 (кінцевий бенефіціар). Підприємство зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою м. Калуш, вул. Литвина 30б.
На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 діяла в інтересах ПП «Паперовий Еко Світ» з метою одержання підприємством надприбутків внаслідок використання товарів та виробничих ліній ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» в своїй господарській діяльності.
Вказане підтверджується вилученою інформацією із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податковими звітами ПП «Паперовий Еко Світ». Відповідно до звіту про фінансові результати роботи підприємства, форми № 2-мс, у 2021 році ПП «Паперовий Еко Світ» задекларувало збиток за попередній період у сумі 1,9 млн. грн. В подальшому, після факту передачі готової продукції (24.02.2022 року) та майнового комплексу від ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» (04.03.2022 року) ПП «Паперовий Еко Світ» у 2022 році задекларувало надприбуток у розмірі 6,5 млн. грн., у 2023 році - 6,1 млн. грн. Вказане свідчить про отримання юридичною особою - ПП «Паперовий Еко Світ» неправомірної вигоди внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.
Окрім цього, відповідно до відомостей із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податкових звітів, форм № 1-мс, ПП «Паперовий Еко Світ» у 2021 році задекларував вартість основних засобів у сумі 9,140 млн. грн., у 2022 році 9,011 млн. грн., у 2023 році 14,447 млн. грн., та у 2024 році 14,672 млн. грн.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , сприяла у незаконному перетині через державний кордон України свого сина, особи призовного віку ОСОБА_6 , а саме здійснювала матеріальне забезпечення дій та сприяла іншим чином.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду у справі № 344/14261/24 від 05.08.2024 до АРМА передано:
- корпоративні права ТОВ «БМ Проект» (ООО «БМ Проект») (згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - СЕГЕЖА ПЕКДЖИНГ АБ) в розмірі 74,999927% статутного капіталу ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», що становить 1039409 (один мільйон тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'ять) простих іменних акцій вартістю 10394090 (десять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі дев'яносто) гривень;
- цілісний майновий комплекс ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», який включає в себе: об'єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426); транспортні засоби та майновий комплекс, згідно акту інвентаризації ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» на 30.12.2021;
В ході проведення досудового розслідування встановлено із Бюро Економічної Безпеки до СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства №9533/09-19-17-05/30721374 від 30.04.2025 про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ «Сегежа Оріана Україна» (код ЄДРПОУ 30721394). З огляду на вище вказані матеріали встановлено, що ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» у 2017-2025 роках містились порушення податкового законодавства під час ведення господарської діяльності, зокрема: заниження та завищення податку на прибуток, завищення від'ємного значення по податку на прибуток, несвоєчасна сплата до бюджету податку на доходи фізичних осіб, не дотримання терміну своєчасної сплати в бюджет військового збору, неподання до податкового органу повідомлень про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, та інші порушення.
Відповідно до ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 06.11.2025 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади генерального директора ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» до 05.01.2026 включно.
06.11.2025 під час проведення обшуку в приміщенні ПрАТ «СегежаОріана Україна» виявлено та вилучено:
- Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 4 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 3 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 2 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» за 2019 рік в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за липень-грудень 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за січень-червень 2022 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із номером 008077311;
- Товарно-транспортні накладні ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 4 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 3 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 1 квартал 2022 року; Рахунок 631 (склад сировини) та Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2024 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2 півріччя 2023 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із № 008077312;
- Договір поставки № П 7157 від 01.01.2021 між ПП «Паперовий Еко Світ» та ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» з додатками; Лист обгрунтування ПП «Паперовий Еко Світ» від 23.08.2024; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» від 29.08.2024 з додатками на 17 арк; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 9 місяців 2024 року ПП «Паперовий Еко Світ» в 2-х примірниках; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 2023 рік ПП «Паперовий Еко Світ»; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» на 1 арк.; Транспортні послуги (накладні акти) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022 рік 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет № 008077313;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022-2024 роки в 1 томі; Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «СегежаОріана Україна» з додатками в 2-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077310;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «СегежаОріана Україна» з додатками в 3-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077309;
- інвентаризаційні описи ПрАТ «СегежаОріана Україна» за 2021 рік, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1178887;
- Договори ПрАТ «СегежаОріана Україна» із «SegezhaPackaging S.R.L.», «SegezhaPackagings.r.o.», «SegezhaPackaging A/S», «SegezhaPackagingGermanyGmbH», «Korsnas AB», «SegezhaPackaging BV», «SegezhaPackagingGmbH», з додатками за 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 у кількості 24 штуки, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1602599.
Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП від 07.11.2025, вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022090000001253 від 19.10.2022 року, так як вказані документи свідчать про факт пов'язаності ПП «Паперовий Еко Світ» із ОСОБА_5 та містять відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.
Таким чином, документи вилучені в ПрАТ «СегежаОріана Україна» 06.11.2025 є тимчасово вилученим майном.
Оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, з метою збереження речових доказів, запобігання настання негативних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судових експертиз, об'єктами дослідження яких є вилучені речі, а також необхідність проведення слідчих дій з вилученими речами. Тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни стану вказаних речей, на них необхідно накласти арешт.
У судове засідання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримує.
Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, 06.11.2025 під час проведення обшуку в приміщенні ПрАТ «СегежаОріана Україна» виявлено та вилучено:
- Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 4 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 3 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 2 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» за 2019 рік в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за липень-грудень 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за січень-червень 2022 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із номером 008077311;
- Товарно-транспортні накладні ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 4 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 3 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 1 квартал 2022 року; Рахунок 631 (склад сировини) та Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2024 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2 півріччя 2023 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із № 008077312;
- Договір поставки № П 7157 від 01.01.2021 між ПП «Паперовий Еко Світ» та ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» з додатками; Лист обгрунтування ПП «Паперовий Еко Світ» від 23.08.2024; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» від 29.08.2024 з додатками на 17 арк; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 9 місяців 2024 року ПП «Паперовий Еко Світ» в 2-х примірниках; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 2023 рік ПП «Паперовий Еко Світ»; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» на 1 арк.; Транспортні послуги (накладні акти) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022 рік 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет № 008077313;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022-2024 роки в 1 томі; Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «СегежаОріана Україна» з додатками в 2-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077310;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «СегежаОріана Україна» з додатками в 3-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077309;
- інвентаризаційні описи ПрАТ «СегежаОріана Україна» за 2021 рік, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1178887;
- Договори ПрАТ «СегежаОріана Україна» із «SegezhaPackaging S.R.L.», «SegezhaPackagings.r.o.», «SegezhaPackaging A/S», «SegezhaPackagingGermanyGmbH», «Korsnas AB», «SegezhaPackaging BV», «SegezhaPackagingGmbH», з додатками за 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 у кількості 24 штуки, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1602599.
Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП від 07.11.2025, вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022090000001253 від 19.10.2022 року, так як вказані документи свідчать про факт пов'язаності ПП «Паперовий Еко Світ» із ОСОБА_5 та містять відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.
Таким чином, документи вилучені в ПрАТ «СегежаОріана Україна» 06.11.2025 є тимчасово вилученим майном.
Згідно положень частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 вищевказаної статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції", заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп.69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n.50, Series A N 98).
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.
Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Слід зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.
Підставою для арешту майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання настання негативних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.
З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України). Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним, оскільки їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч. 11 ст. 170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022090000001253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт на документи вилучені під час проведення обшуку 06.11.2025 в ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022090000001253 від 19.10.2022 року, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, а саме:
- Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 4 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 3 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 2 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6852 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за 1 квартал 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» за 2019 рік в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за липень-грудень 2022 року в 1 томі; Рахунок 6851 ПП «Паперовий Еко Світ» (прихідні накладні та акти про надання послуг) за січень-червень 2022 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із номером 008077311;
- Товарно-транспортні накладні ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 4 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 3 квартал 2022 року; Рахунок 631 ПП «Паперовий Еко Світ» (Склад Сировини) за 1 квартал 2022 року; Рахунок 631 (склад сировини) та Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2024 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 1 півріччя 2023 року в 1 томі; Рахунок 281 (товари на складі) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2 півріччя 2023 року в 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет із № 008077312;
- Договір поставки № П 7157 від 01.01.2021 між ПП «Паперовий Еко Світ» та ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» з додатками; Лист обгрунтування ПП «Паперовий Еко Світ» від 23.08.2024; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» від 29.08.2024 з додатками на 17 арк; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 9 місяців 2024 року ПП «Паперовий Еко Світ» в 2-х примірниках; Журнал ордер і відомість по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 2023 рік ПП «Паперовий Еко Світ»; Лист ПП «Паперовий Еко Світ» на 1 арк.; Транспортні послуги (накладні акти) ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022 рік 1 томі, які вилучено та поміщено в спец пакет № 008077313;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за 2022-2024 роки в 1 томі; Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» з додатками в 2-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077310;
- Договори поруки ПП «Паперовий Еко Світ» за ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» з додатками в 3-х томах, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № 008077309;
- інвентаризаційні описи ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» за 2021 рік, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1178887;
- Договори ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» із «SegezhaPackaging S.R.L.», «SegezhaPackagings.r.o.», «SegezhaPackaging A/S», «SegezhaPackagingGermanyGmbH», «Korsnas AB», «SegezhaPackaging BV», «SegezhaPackagingGmbH», з додатками за 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 у кількості 24 штуки, які вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № WAR1602599.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Cлідчий суддя: