Справа № 296/12879/25
1-кс/296/5629/25
Іменем України
12 листопада 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Житомирського РУП № 2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12025060640000862 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов'язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тим самим у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, проте не пізніше 26 серпня 2025 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинону), реалізуючи який, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки ОСОБА_5 у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26 серпня 2025 року придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинону), тим самим розпочавши зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено за місцем фактичного місця проживання в орендованій квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого збуту.
За даним фактом 26.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12025060640000862 за ознаками ч. 3 ст. 307 КК України.
Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовував банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме операції грошових переказів за період часу з 01.04.2025 по термін дії ухвали.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 до документів, що стали підставою для відкриття банківської карти на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- відомостей про рух коштів, по банківській карті емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час отримання ухвали;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час отримання ухвали;
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1