Справа №295/15634/25
1-кс/295/5744/25
13.11.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане слідчим Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №12025211040000096 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотаннямпро надання тимчасового доступу до речей та документів, яке обґрунтоване тим, що 07.01.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2025 в період часу з 14:53 по 19:36 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заблокування банківської картки працівником банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 27510 грн.
В подальшому, в ході огляду інформації отриманої із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено:
-купівля товару «Смартфон Samsung SM-AS56B (Galaxy A55 5G 8/128Gb) ZKA awesome navy», ціна товару - 16 599 грн, покупець: ОСОБА_6 , телефон покупця: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса доставки: відділення N?5 (до 30 кг), АДРЕСА_2 , трекінг код: 20451077748053, час створення: 04.01. 14:53, статус оплати: сплачено.
-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: створена: 05.01.2025 о 14:07:16 год, номер ТТН: 20451077748053, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Сміла, відділення № l: АДРЕСА_3 . отримана: 06.01.2025 о 15:44:56 год у АДРЕСА_4 (до 30 кг): АДРЕСА_2 , оголошена цінність: 16 599 грн, опис відправлення: «Смартфон Samsung» отримувач: ОСОБА_6 , телефон отримувача: НОМЕР_2 , отримав: ОСОБА_6 .
- купівля товару «планшету Samsung SM-X216B Galaxy Tab A9 SG 8/128GB ZAE (графітовий)», ціна товару - 10 799 грн, покупець: ОСОБА_7 , телефон покупця: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса доставки: відділення N?8 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_5 , трекінг код: 20451077897017, час створення: 04.01. 19:35, статус оплати: сплачено.
-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 20451077897017, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Первомайськ. відділення N?2 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_6 , дата отримання: 06.01.2025 о 17:08:05 год у АДРЕСА_7 , оголошена цінність: 10 799 грн, опис відправлення: «планшет Samsung» отримувач: ОСОБА_7 , телефон отримувача: НОМЕР_3 , отримав: ОСОБА_7 . Однак, у вказаній ТТН зазначено інформацію про переадресування посилки: Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N?46646: АДРЕСА_8 , а також вказана нова ТТН: 59001296522514.
- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 59001296522514, дата створення 06.01.2025 о 01:22:40 год, дата виїзду: 06.01.2025 із АДРЕСА_9 ), дата отримана: 06.01.2025 о 17:08:05 год у м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N?46646: АДРЕСА_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також зазначено, що посилка не належить користувачу кабінету.
Крім того, 20.01.2025, близько 13:56 год, до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з письмовою заявою про те, що 09.01.2025 о 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою потерпілої, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_4 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 25999 грн, які перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_6 , частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через вееб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим завдала ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.
09.01.2025 року о 10 год. 25 хв невстановлена особа оформила онлайн замовлення №23591 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ігрова приставка Sony PlayStation 5 Slim Blu-ray) та здійснивши вхід до онлайн банкінгу потерпілої, оплатила товар за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 25999 гривень. При оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні анкетні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також зазначалась адреси доставки відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_10 .
Крім того, 21.01.2025 о 09 год. 06 хв. в АДРЕСА_11 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_8 на мобільний телефон НОМЕР_9 до ОСОБА_10 , представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", під приводом розблокування акаунту карти, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24246 гривень 30 копійок, які були списані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10
За кошти в сумі 20 тис. 999 грн. належні заявниці здійснено оплату товару, а саме: «Екшн камера GoPro HERO12 АДРЕСА_12 )», який оформлено через веб-ресурс магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також зазначалась адреси доставки відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .
Крім того, 19.02.2025 до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 18.02.2025 року вона перейшла за посиланням у інтернет месенджері "Вайбер" для отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень, та ввела свої данні та 4 цифри що надійшли їй у повідомленні, після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_11 були списані грошові кошти на загальну суму 73000 гривень, частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_15 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10
Відповідно до відомостей наданих інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 18.02.2025 проведено оплати з банківської кратки потерпілої ОСОБА_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 за замовлення:
- N? 779215794 на суму 3190 гривень, на ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? 3559, АДРЕСА_13 (маг. Полісся-продукт), ТТН 20400442250976; N? 779410635 на суму 9616 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки АДРЕСА_14 , ТТН НОМЕР_13 ;
N? 588144927 на суму 11715 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП N? 10, АДРЕСА_10 , ТТН НОМЕР_14 та ТТН 20400442251567. Отримувач товару ОСОБА_13 НОМЕР_15 .
Крім того, 15:45:45 18.02.25 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » невідома особа, яка зареєструвалась як « ОСОБА_14 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_16 , здійснив замовлення N? 842163627 на ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020 (MGN63) Space Gray ватрістю 36.999 грн. Замовник вказав адресу доставки товару: АДРЕСА_14 на 19.02.2025.
Крім того, 04.11.2025 на адресу СВ Житомирського РУП № 1 надійшов рапорт від сектору протидії шахрайству ВКП Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області про те, що в ході проведення першочергових оперативно-пошукових заходів направлених на встановлення особи яка вчинила вказані кримінальні правопорушення встановлено, що до вказаних злочинних дій причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , який при вчиненні кримінальних правопорушень використовував електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_10
В подальшому під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що 30.05.2025 в межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України проведено санкціонований обшук в домоволодінні ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_15 , в ході якого вилучено Мобільний телефон «Samsung Galaxy Flіp 5», та Мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», на яких наявні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_10 а також наявна інформація щодо інтернет замовлень на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
Надалі ІНФОРМАЦІЯ_19 в межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , вручено підозру у вчиненні 3 (трьох) кримінальних правопорушень.
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладені обставини та результати проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , якому раніше вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, обґрунтовано підозрюється також у причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211040000096 від 07.01.2025.
На підставі вищевикладеного, з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також з метою використання як доказ відомостей, отриманих за результатами тимчасового доступу до документів, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в зверненні до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 та з можливістю огляду вилучених речових доказів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_16 , з метою вилучення належним чином завірених копій кримінального провадження, виготовлення копій інформації, яка може міститися в справах на оптичних носіях.
У клопотанні також вказано, що сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання без участі слідчого.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , те, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що іншим чином отримати їх не вбачається можливим, відтак, слідчий суддя вважає належно доведеною необхідність надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025211040000096 від 07.01.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 з можливістю огляду речових доказів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_16 , з метою вилучення належним чином завірених копій кримінального провадження, виготовлення копій інформації, яка може міститися в справах на оптичних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 13.01.2026 включно.
Володілець речей і документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1