Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/10725/25
12 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, особи без громадянства, одруженого, маючого на утриманні неповнолтінб дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , особи з інвалідністю І групи, не працюючого, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 12025240000000201 від 06.02.2025,
встановила:
07.11.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про зміну запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_6 у виді домашнього арешту у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 год. на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.
Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_6 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об'єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов'язків кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_8 опублікував ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності товару, а також, повідомляли номери банківських карток на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_8 відкривав в банківських установах банківські картки, які використовувалися для зарахування грошових коштів за ніби то проданий товар, безпосередньо знімав готівкові кошти з банківських карток.
На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.
Організатор - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.
Виконавець - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення потерпілих в оману надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, повідомляла номери банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти, отримувала дохід від злочинної діяльності.
Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: відкривав рахунки в банківських установах на які потерпілі перераховували грошові кошти, публікував оголошення на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет про продаж неіснуючого товару, повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.
Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об'єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.
Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.
Таким чином організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , упродовж серпня 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 67 821 гривень, а саме:
1) 01.08.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Lincoln», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши майнової шкоди на суму 7 000 гривень;
2) в період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Toyota Prius», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши майнової шкоди на суму 20 000 гривень;
3) 19.08.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши майнової шкоди на суму 36 600 гривень;
4) 29.08.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Chevrolet Cruze», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 4 221 гривню.
Так на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Lincoln», а саме: крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 01.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_2 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 01.08.2023 із абонентського номеру « НОМЕР_3 » зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_9 отримавши 01.08.2023 в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.08.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 7 000 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 01.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_9 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_9 крила до автомобіля марки «Lincoln» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 7 000 гривень.
Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_10 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Prius», а саме: крило, фару, двері, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 08.08.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 10.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » зателефонував до ОСОБА_10 , представився директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_10 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_10 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 10.08.2023 ОСОБА_10 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 10.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_10 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_10 крила, фари, дверей до автомобіля марки «Toyota Prius» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.
Окрім цього, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_8 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді серпня 2023 року ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: двигун внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 19.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_7 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 19.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_7 » зателефонував до ОСОБА_11 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_11 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 19.08.2023 ОСОБА_11 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 2-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 16 600 та 20 000 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 19.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_11 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 36 600 гривень.
Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_8 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, маючи раніше відкритий ОСОБА_8 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 , який використовував у своїй злочинній діяльності, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді серпня 2023 року ОСОБА_12 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: ліве крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов декілька оголошень які влаштовували його та 29.08.2023 в додатку «OLX» надіслав смс повідомлення продавцям. В подальшому 29.08.2023 до ОСОБА_12 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » подзвонила ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 29.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив про наявність необхідних ОСОБА_12 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_12 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 29.08.2023 ОСОБА_12 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 4 221 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 29.08.2023 ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_12 лівого крила до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 4 221 гривень.
На початку січня місяця 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 на ОСОБА_16 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у користування банківську картку.
Окрім цього, на початку січня місяця 2022 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді січня місяця 2022 року ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Mitsubishi», а саме: дзеркало та лівий поворот на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 03.01.2022 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_10 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою, представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 03.01.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » зателефонував до ОСОБА_17 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 03.01.2022 ОСОБА_17 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 03.01.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 3 400 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 03.01.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_17 дзеркала та лівого повороту до автомобіля марки «Mitsubishi» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 3 400 гривень.
Окрім цього, на початку червня 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_18 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у користування банківську картку.
Окрім цього, на початку червня місяця 2022 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді червня 2022 року ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Buick», а саме: лобового скла на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 22.06.2022 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_13 », при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозборки та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_19 запасних частин та їхню вартість. В подальшому ОСОБА_6 під час переписки в месенджері «Viber» переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 23.06.2022 ОСОБА_19 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 3517,59 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 23.06.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_19 лобового скла до автомобіля марки «Buick» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 3517,59 гривень.
Також, на початку липня 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_20 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у користування банківську картку.
Окрім цього, на початку липня місяця 2022 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді липня місяця 2022 року ОСОБА_21 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Honda CRV», а саме: задній стоп та задній бампер на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 27.07.2022 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_15 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представилася менеджером авторозборки та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням день липня 2022 року в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_21 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_21 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_21 28.07.2022 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 3-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 грошові кошти на загальну суму 16 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 28.07.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_21 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_21 заднього стопу та заднього бампера до автомобіля марки «Honda CRV» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 16 000 гривень.
Окрім цього, на початку вересня 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_20 .
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку вересня місяця 2022 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді вересня 2022 року ОСОБА_22 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: накладки, задні фари, задні стопи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день вересня 2022 року зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_16 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозборки «AutoJapan» та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 09.09.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_13 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_22 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_22 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 09.09.2022 ОСОБА_22 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 09.09.2022 та 12.09.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 18 637 та 49 545,50 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 09.09.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_22 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_22 накладок, задніх фар, задніх стопів до автомобіля марки «Acura» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 68 125,50 гривень.
Також, на початку вересня 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_20 .
Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку вересня 2022 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді вересня 2022 року ОСОБА_23 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ZDX», а саме: двигун внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 13.09.2022 зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_17 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповів ОСОБА_6 , представився менеджером авторозборки «AutoJapan» та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 14.09.2022 із абонентського номеру « НОМЕР_17 » передзвонив до ОСОБА_23 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_23 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. У невстановлений досудовим розслідуванням день вересня 2022 року ОСОБА_23 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_13 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 14.09.2022 перерахувала 3-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у загальному розмірі 15 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 14.09.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_23 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_23 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Acura ZDX» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди в розмірі 15 000 гривень.
Окрім цього, на початку листопада 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_20 .
Окрім цього, на початку вересня 2022 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в 01.11.2022 ОСОБА_24 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Buick», а саме: фари, бампер, подушки безпеки на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 01.11.2022 зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_18 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «AutoJapan» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 01.11.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_19 » зателефонував до ОСОБА_24 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять і їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_24 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 01.11.2022 ОСОБА_24 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.11.2022 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 21 210 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 01.11.2022 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_24 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_24 фар, бампера, подушок безпеки до автомобіля марки «Buick» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальної шкоди в розмірі 21 210 гривень.
Також, на початку березня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_20 .
Окрім цього, на початку березня 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді березня 2023 року ОСОБА_25 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Honda Odyssey», а саме: фари, бампер, решітку на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та у невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_20 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою, представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року з абонентського номеру « НОМЕР_21 » передзвонив до ОСОБА_25 та повідомив про наявність запасних частин які її цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_25 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. У невстановлений досудовим розслідуванням день березня 2023 року ОСОБА_25 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_21 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеною в оману і впевненою у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 04.04.2023 перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 26 000 та 26 500 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 27.03.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_25 фар, бампера, решітки до автомобіля марки «Honda Odyssey» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 52 500 гривень.
Окрім цього, на початку червня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_22 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку червня 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді червня 2023 року ОСОБА_26 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo», а саме: двигуна внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 12.06.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_23 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи відпза попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 12.06.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_23 » в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_26 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_26 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_26 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 13.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 45 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 13.06.2023 ОСОБА_6 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_26 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_26 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Volvo» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_26 матеріальної шкоди в розмірі 45 000 гривень.
Також, на початку липня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_22 на ОСОБА_14 .
Окрім цього, на початку липня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді липня 2023 року ОСОБА_27 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Tacoma», а саме кузова, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 04.07.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_24 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_25 » зателефонував до ОСОБА_27 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_27 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки з абонентського номеру « НОМЕР_24 » в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_27 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 05.07.2023 ОСОБА_27 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 75 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 05.07.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_27 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_27 кузова до автомобіля марки «Toyota Tacoma» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальної шкоди в розмірі 75 000 гривень.
Окрім цього, на початку липня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку липня 2023 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді липня 2023 року ОСОБА_28 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Tundra», а саме піввісь, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день липня 2023 року зателефонував на невстановлений досудовим розслідування абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозборки та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 07.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_27 » в месенджері «Viber» повідомив ОСОБА_28 про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_28 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_28 07.07.2023 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 07.07.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 грошові кошти у розмірі 11 250 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 07.07.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_28 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленої ОСОБА_28 піввісі до автомобіля марки «Toyota Tundra» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 11 250 гривень.
Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку серпня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_29 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: диск та дзеркало на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня 2023 року зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_5 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день серпня 2023 року із абонентського номеру « НОМЕР_2 » передзвонив до ОСОБА_29 та повідомив про наявність запасних частин які його цікавлять та їхню вартість, при цьому переконав ОСОБА_29 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 09.08.2023 ОСОБА_29 отримавши з абонентського номеру « НОМЕР_2 » в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 09.08.2023 перерахував 2-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у загальному розмірі 17 625 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 09.08.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_29 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_29 диску та дзеркала до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальної шкоди в розмірі 17 625 гривень.
Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_28 на ОСОБА_13 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку серпня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в першій декаді вересня 2023 року ОСОБА_30 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ALX», а саме: крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 07.09.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_29 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 07.09.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_29 » зателефонував до ОСОБА_31 , представившись менеджером авторозборки «по пригону авто та запасних частин Америка» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_32 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_33 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 07.09.2023 ОСОБА_34 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_28 грошові кошти у розмірі 3 810 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 07.09.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_35 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_36 крила, правої передньої стійки, ступиці, ричага до автомобіля марки «Acura ALX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_32 матеріальної шкоди в розмірі 3 810 гривень.
Також, на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді вересня 2023 року ОСОБА_37 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Camry», а саме: коробку перемикання передач на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день вересня 2023 року зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозборки та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням день вересня 2023 року з абонентського номеру « НОМЕР_29 » зателефонував до ОСОБА_38 , представившись директором товариства «Пригон авто запчастини Америка» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_39 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_38 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_37 отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день вересня 2023 року в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.09.2023 та 23.09.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 18 400 та 7 150 гривень відповідно, як оплата за товар.
Надалі, з 22.09.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_40 та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленої ОСОБА_40 коробки перемикання передач до автомобіля марки «Toyota Camry» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_39 матеріальної шкоди в розмірі 25 550 гривень.
Окрім цього, на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 .
Окрім цього, на початку вересня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді жовтня 2023 року ОСОБА_41 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Highlander», а саме: крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшла оголошення яке влаштовувало її та 19.10.2023 зателефонувала на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на її дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 19.10.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_30 » зателефонував до ОСОБА_42 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_43 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» з абонентським номером « НОМЕР_31 » і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_44 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 20.10.2023 ОСОБА_41 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахувала на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 4 700 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 20.10.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_45 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_45 крила до автомобіля марки «Toyota Highlander» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_43 матеріальної шкоди в розмірі 4 700 гривень.
Також, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 .
Окрім цього, на початку жовтня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в третій декаді жовтня 2023 року ОСОБА_46 бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Captiva», а саме: крило та фару, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня зателефонував на зазначений у оголошенні абонентський номер « НОМЕР_32 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який у невстановлений досудовим розслідуванням день жовтня місяця із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру зателефонував до ОСОБА_47 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_48 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_47 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_46 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8 470 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з третьої декади жовтня місяця 2023 року ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_49 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_49 крила та фари до автомобіля марки «Chevrolet Captiva» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_48 матеріальної шкоди в розмірі 8 470 гривень.
Окрім цього, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ОСОБА_15 .
Окрім цього, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді жовтня 2023 року ОСОБА_50 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: крило, бампер, капот, фари, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_6 , з абонентського номеру « НОМЕР_33 » зателефонував до ОСОБА_51 , представившись менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_52 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_51 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 21.11.2023 ОСОБА_50 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.11.2023 та 24.11.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 5 000 та 10 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 22.11.2023 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_53 якими розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_53 крила, бампера, капота, фар до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконав, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяв потерпілому ОСОБА_50 матеріальної шкоди в розмірі 15 000 гривень.
Також, на початку січня 2024 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.
Окрім цього, на початку січня 2024 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді січня 2024 року ОСОБА_54 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Tesla», а саме: блок управління пневмопідвіскою, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 15.01.2024 зателефонував на абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні « НОМЕР_34 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 16.01.2024 з абонентського номеру « НОМЕР_35 » зателефонував до ОСОБА_55 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_56 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_35 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_55 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 16.01.2024 ОСОБА_54 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 16.01.2024 ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_57 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_57 блоку управління пневмопідвіскою до автомобіля марки «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_56 матеріальної шкоди в розмірі 5 000 гривень.
Окрім цього, на початку січня 2024 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовував раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_14 .
Окрім цього, на початку січня 2024 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.
Надалі, в другій декаді січня місяця 2024 року ОСОБА_58 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Cadillac CTS», а саме: фари, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 26.01.2024 зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою представилася менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 26.01.2024 з абонентського номеру « НОМЕР_36 » зателефонував до ОСОБА_59 , представившись менеджером авторозборки «Мастер Сервіс» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_60 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» із абонентським номером « НОМЕР_36 » та спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_59 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 26.01.2024 ОСОБА_58 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 5 850 гривень, як оплата за товар.
Надалі, з 26.01.2024 ОСОБА_6 зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_61 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши їх з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_61 фар до автомобіля марки «Cadillac CTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_60 матеріальної шкоди в розмірі 5 850 гривень.
22.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.
07.11.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення стверджує про існування ризиків переховування від органу досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, потерпілих, вчинення інших кримінальних правопорушень та просить змінити застосований відносно ОСОБА_6 запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання. Свою позицію обґрунтовували тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тих самих кримінальних правопорушень, однак змінено їх кваліфікацію, та на сьогодні ОСОБА_6 інкримінується учинення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, 18 епізодів у складі групи осіб за попередньою змовою та 4 епізоди організованою групою, а тому застосування більш м'якого запобіжного заходу не зможе запобігти настанню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні. Вказали, що підставою для зміни запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 є існування обставин про які не було відомо перед обранням слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду запобіжного заходу 21.08.2025, зокрема 07.11.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України. Повідомили, що процесуальна поведінка ОСОБА_6 протягом застосованого до нього запобіжного заходу є належною, останній належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов'язки, з'являвся на усі виклики та жодних порушень не допускав.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання. Зазначили, що підстав для зміни визначеного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді домашнього арешту немає, оскільки останній не порушував обов'язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду. Просили також врахувати, що ОСОБА_6 є особою з інвалідністю І групи внаслідок травми хребта, потребує постійної терапії, має стійкі соціальні зв'язки, одружений та утримує дитину. Окрім зміни кваліфікації кримінальних правопорушень, із часу застосування відповідного запобіжного заходу, нічого не змінилося, процесуальна поведінка ОСОБА_6 протягом застосованого до нього запобіжного заходу є належною. Станом на момент розгляду клопотання кримінальне провадження перебуває на стадії закінчення досудового розслідування та сьогодні планується повідомити сторін про завершення досудового розслідування. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) та ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.08.2025 до ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_3 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою, строком до 18.10.2025.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.10.2025 ОСОБА_6 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав у забороні залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою, стороком до 22.11.2025 включно.
07.11.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати (ч. 2 ст. 200 КПК України).
Згідно із ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Зміна запобіжного заходу передбачає виникнення після постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу нових обставин, які безпосередньо можуть вплинути на висновок про наявність обґрунтованої підозри або свідчать про зміну, зменшення чи збільшення встановлених ризиків кримінального провадження та/або впливають на виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Оцінюючи наведені у клопотанні аргументи, якими сторона обвинувачення обґрунтовує вимоги клопотання, слідча суддя вважає за доцільне звернути увагу на таке.
При визначенні підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу слідчим суддею були враховані ризики, заявлені органом досудового розслідування та передбачені ст. 177 КПК України, взято до уваги особу підозрюваного, його вік та стан здоров'я, відсутність судимостей, наявність постійного місця проживання.
Окрім того, обраний підозрюваному запобіжний захід було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.10.2025.
Також слідча суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.08.2025 на підозрюваного ОСОБА_6 покладено також обов'язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.10.2025 строк дії вищезазначених обов'язків продовжено до 22.11.2025.
В судовому засіданні слідчий та прокурор повідомили про те, що ОСОБА_6 протягом усього строку дії застосованого до нього запобіжного заходу належним чином виконував покладені на нього обов'язки, його процесуальна поведінка є належною, останній з'являється на усі виклики слідчого та жодних порушень не допускає.
Також підозрюваний прибув за першим викликом слідчого судді для судового розгляду означеного клопотання.
Слідча суддя при вирішенні клопотання враховує також те, що на розгляді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження № 12024240000000176 про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 308, ч.1 ст. 309 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_62 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Ярмолинецького районного суду від 08.07.2025 обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді застави. Визначено заставу в межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 302 800 грн. та покладено на обвинуваченого обов'язки визначені у ст. 194 КПК України та прокурор у судовому засіданні повідомив про належне виконання ОСОБА_6 процесуальних обов'язків, покладених на нього судом.
Оцінюючи актуальність ризику переховування від органів досудового розслідування, слідча суддя враховує, що в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі, або вказати, що вона маловірогідна, і необхідність в утриманні під вартою відсутня ("Панченко проти Росії"). Ризик втечі має оцінюватись в світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Бакчиєв проти Молдови).
Відповідно до правової позиції ЄСПЛ, викладеної у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», загальна складність справи та серйозність обвинувачень щодо заявника не може вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою.
Після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому слідчому судді, суду у разі задоволення клопотання про обрання або продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ст. 177 КПК України
При цьому, слідча суддя враховує, що із повідомленої у судовому засіданні інформації слідчого та прокурора встановлено, що підозрюваний з'являється на усі виклики органу досудового розслідування та до суду; будь-які відомості про порушення покладених на ОСОБА_6 обов'язків відсутні.
ОСОБА_6 одружений, утримує неповнолітню дитину. Є особою з інвалідністю І групи, що підтверджується довідкою Бюро медико-соціальної експертизи від 21.07.2015.
Підозрюваний має постійне місце проживання. Із змісту характеристики, наданої Ярмолинецькою селищною радою 07.11.2025 слідує, що за місцем проживання ОСОБА_6 характеризується позитивно.
Перелічені факти указують, що ризик переховування від органів досудового розслідування станом на момент розгляду клопотання фактично відсутній, а переконання сторони у зворотньому фактично ґрунтується лише на тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваному.
Уважаю, що в даному випадку слід застосовувати підхід, відповідно до якого з плином нормального досудового розслідування знижується суворість запобіжного заходу.
Що ж до інших ризиків, про які йдеться у клопотанні, то матеріалами клопотання підтверджується, що застосований відносно ОСОБА_6 запобіжний захід є достатньо дієвим та цілком сприяє запобіганню можливості незаконного впливу на потерпілих та свідків, вчиненню інших кримінальних правопорушень.
За таких обставин, на переконання слідчої судді, органом досудового розслідування ані у клопотанні, ані у судовому засіданні не доведено наявність підстав для зміни запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 .
Керуючись ст. 201, 193 КПК України, слідча суддя,-
постановила:
Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу, застосованого відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя