Справа № 683/442/25
1-кс/683/632/2025
13 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12024243100000636 від 03 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
12 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 грудня 2024 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа під ніком « ОСОБА_5 », (моб.тел. НОМЕР_1 ), в ході листування в мессенджері «Viber», під приводу купівлі жіночої куртки «Nike», оголошення про яку було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для ОСОБА_6 , який ввів реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 7125 грн на невстановлений рахунок.
03 грудня 2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 12024243100000636 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 02 грудня 2024 року близько 18 год. 55 хв. на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставив оголошення про продаж куртки, де зазначив особистий номер мобільного телефону дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, близько 19 год. 05 хв. в месенджері «Viber» надійшло повідомлення на мобільний телефон дружини ОСОБА_7 від особи на ім'я « ОСОБА_5 » із зазначеним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання даної куртки, яка була в оголошені, запропонувала скористатись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким дружина ОСОБА_7 вказала реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 7125 грн на невстановлений рахунок.
13 лютого 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/442/25 1-кс/683/90/2025 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , термін дії якої до 13 квітня 2025 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння
кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ
до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме рух коштів у період часу з 01.12.2024 по 31.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до рахунку; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 13 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя