Справа № 671/2092/25
Провадження № 1-кс/671/557/2025
13 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243200000417 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.08.2025 в період часу з 21 год. 06 хв. по 21 год. 07 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7406 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було знято з вищевказаної банківської картки та перераховано двома транзакціями на номери банківських карток № НОМЕР_3 в сумі 3 681 грн. та № НОМЕР_4 в сумі 3 725 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 19.08.2025 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000417, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 16.08.2025 в період часу з 21 год. 06 хв. по 21 год. 07 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7406 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було знято з вищевказаної банківської картки та перераховано двома транзакціями на номера банківських карток № НОМЕР_3 в сумі 3 681 грн. та № НОМЕР_4 в сумі 3 725 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача банківської платіжної картки НОМЕР_3 , який отримав переведені грошові кошти та в подальшому вивів їх у готівку.
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_3 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо власника номера банківської платіжної картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної банківської картки за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025.
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 16.08.2025 в період часу з 21 год. 06 хв. по 21 год. 07 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7406 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було знято з вищевказаної банківської картки та перераховано двома транзакціями на номери банківських карток № НОМЕР_3 в сумі 3 681 грн. та № НОМЕР_4 в сумі 3 725 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 19.08.2025 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000417, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 16.08.2025 в період часу з 21 год. 06 хв. по 21 год. 07 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7406 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було знято з вищевказаної банківської картки та перераховано двома транзакціями на номера банківських карток № НОМЕР_3 в сумі 3 681 грн. та № НОМЕР_4 в сумі 3 725 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача банківської платіжної картки НОМЕР_3 , який отримав переведені грошові кошти та в подальшому вивів їх у готівку.
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_3 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання та вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної банківської картки за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, за можливості та вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ).
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1