Справа № 589/4750/24
Провадження № 1-кс/589/1107/25
08 листопада 2025 рокум. Шостка
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000765 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає що в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів, та іншої інформації по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У судове засідання старший слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація), був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин не з'явився, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності такої особи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000765 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Згідно з матеріалів клопотання убачається, що в період часу з 20.06.2024 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок від невстановленої особи, номер якої не зберігся, якій під час телефонної розмови потерпіла повідомила свої персональні дані та пін-код від картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами із належних їй банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які переведено на картку, володільцем якої є ОСОБА_5 , чим потерпілій ОСОБА_4 , спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму 5387,5 грн.
Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої та іншими матеріалами справи які долучені до клопотання.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними,
Таким чином під час досудового розслідування по вказаному провадженню, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).
Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте наданими суду доказами, не підтверджено об'єктивних підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо запитуваної інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 а саме:
- копію особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_3 , всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.06.2024 по 23:59 год. 25.06.2024; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунок № НОМЕР_3 , за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 00:01 год. 20.06.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались за карткою № НОМЕР_3 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1