Справа № 592/18316/25
Провадження № 1-кс/592/7413/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000012 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42025202510000012 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням СБУ в Сумській області у ході виконання пріоритетних завдань, контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури сфери освіти Сумської області, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо причетності до заволодіння та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану в ході проведення капітального ремонту одного із закладів освіти м. Суми з боку службових осіб комунальної установи, комерційної структури-підрядника, а також фізичної особи-підприємця, залученого для здійснення технічного нагляду при проведенні ремонтних робіт.
Так, в жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), було проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), з яким 21.10.2024 року було укладено відповідний договір №1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам №1, №2 та №3, ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).
В свою чергу 21.10.2024 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , м. Суми) було укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.
У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2024 №48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язані з відсутністю інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно-монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об'єм, є нереалістичними.
Незважаючи на викладене, договір було укладено, а до 24.12.2024 службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 були підписані акти виконаних робіт форми №КБ-2в про виконання робіт передбачених договором, що стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.
У той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю вказаного обладнання у ФОП ОСОБА_7 . У подальшому встановлено розрахункові рахунки останніх, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тому, у зв'язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії): документів, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з зазначенням руху коштів, указаниям сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по теперішній час; документів, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , з зазначенням руху коштів, указаниям сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по теперішній час; документів, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , з зазначенням руху коштів, указаниям сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по теперішній час.
Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів кримінального провадження та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого проведення призначеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) вказаних документів:
- документи із можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з зазначенням руху коштів, указаниям сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали;
- документи, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , з зазначенням руху коштів, указаниям сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали;
- документи, у яких містяться інформація про рух грошових коштів між рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , з зазначенням руху коштів, зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025202510000012 від 10.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_9