Справа 127/35477/25
Провадження 1-кс/127/13793/25
12 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022110000339 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме, у ході опрацювання інформації розміщеної на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у 2024 році проведено процедуру закупівлі за бюджетні кошти «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова система (НК 024:2023 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) з очікуваною вартістю 2 450 000,00 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_3
Так, 30.09.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 636 щодо закупівлі Сканера ультразвукового діагностичного «HM70 EVO» 1 комплекс з вартістю 2 440 000,00 гривень.
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язується поставити товар до 31.12.2024 згідно з умовами DDP (у значенні міжнародних правил Інкотермс-2020) на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). До об'єму робіт Постачальника не входять земляні, будівельні, штукатурні, малярські, зовнішні електромонтажні та інші аналогічні допоміжні роботи. Також ціна Товару повинна ураховувати усі витрати: вартість сировини, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені в країні покупця, завантаження та розвантаження, вартість упаковки, перевезення до міста призначення, експедирування та інші витрати. Торгові надбавки повинні бути встановлені в межах чинного законодавства України.
Разом з тим, провівши аналіз мережі Інтернет щодо вартості Сканера ультразвукового діагностичного HM70 EVO 1 комплекс установлено, що середньоринкова вартість на час проведення закупівлі становить орієнтовно 1 800 000,00 гривень.
Так, із метою перевірки факту заволодіння бюджетними коштами виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, інформації, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на придбання медичного обладнання.
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, проведення у подальшому необхідних експертиз, було встановлено рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , тому просимо надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні у м. Вінниці копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.09.2024 по31.01.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2024 по 31.01.2025;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 42025022110000339 від 12.08.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.09.2024 по 31.01.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2024 по 31.01.2025;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя