Справа №127/34389/25
Провадження №1-кс/127/13374/25
10 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42025022110000339 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме, у ході опрацювання інформації розміщеної на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у 2024 році проведено процедуру закупівлі за бюджетні кошти «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова система (НК 024:2023 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) з очікуваною вартістю 2 450 000,00 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_3
Так, 30.09.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 636 щодо закупівлі Сканера ультразвукового діагностичного «HM70 EVO» 1 комплекс з вартістю 2 440 000,00 гривень.
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язується поставити товар до 31.12.2024 згідно з умовами DDP (у значенні міжнародних правил Інкотермс-2020) на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). До об'єму робіт Постачальника не входять земляні, будівельні, штукатурні, малярські, зовнішні електромонтажні та інші аналогічні допоміжні роботи. Також ціна Товару повинна ураховувати усі витрати: вартість сировини, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені в країні покупця, завантаження та розвантаження, вартість упаковки, перевезення до міста призначення, експедирування та інші витрати. Торгові надбавки повинні бути встановлені в межах чинного законодавства України.
Разом з тим, провівши аналіз мережі Інтернет щодо вартості Сканера ультразвукового діагностичного HM70 EVO 1 комплекс установлено, що середньоринкова вартість на час проведення закупівлі становить орієнтовно 1 800 000,00 гривень.
Так, із метою перевірки факту заволодіння бюджетними коштами виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, інформації, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на придбання медичного обладнання.
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, проведення у подальшому необхідних експертиз (судово-економічних), було встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , тому виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.09.2024 по 31.01.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2024 по 31.01.2025;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.09.2024 по 31.01.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2024 по 31.01.2025;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя