Справа № 610/2975/25
провадження № 1-кс/610/720/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2025 року за №12025226060000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
07.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226060000092 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , офіцера управління батальйону матеріальної частини ВЧ НОМЕР_1 , про те, що невідомі особи під приводом продажу автомобіля продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами загальною сумою 32500 гривень, а саме ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 16700 грн та на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 15800 грн.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12025226060000092 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходиться вказані в клопотанні відомості, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025226060000092. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 02.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_5 від 01.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.07.2025 її цивільний чоловік ОСОБА_6 побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, вартістю 3500 доларів США. В даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону для зв'язку з продавцем НОМЕР_5 та ім'я ОСОБА_7 . По вказаному телефону ОСОБА_7 її чоловіку повідомив, що даний автомобіль знаходиться за кордоном у Польщі і почав квапити з покупкою, надіслав фото вищевказаного автомобіля на месенджер Whatsapp. 30.07.2025 о 03.05 год написав повідомлення про те, що він зараз перебуває на кордоні та питав, чи буде її чоловік купляти автомобіль, на що той погодився та дав йому її номер телефону, бо вона здійснюватиме перекази коштів зі своєї картки. О 17.30 год того ж дня їй у месенджері прийшло повідомлення від ОСОБА_7 , в якому він указав повну суму - 4000 доларів США за автомобіль і попрохав надіслати йому документи, на кого буде здійснюватися оформлення автомобіля, що потерпіла і зробила. Потім він надіслав їй розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_8 . Також грошові кошти потрібно було перевести брокеру у сумі 16700 гривень, що потерпіла і зробила. Потім ОСОБА_7 зателефонував їй та повідомив, що для автомобіля потрібно зробити зелену картку, яка коштує 15000 гривень, але потерпіла почала відмовлятися. Тоді ОСОБА_7 передзвонив та повідомив, що він поїхав і автомобілем буде займатися ОСОБА_9 . 31.07.2025 о 00.19 год їй з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 та повідомив, що тепер він буде займатися їхнім автомобілем, він почав квапити потерпілу зробити переказ коштів для оформлення зеленої картки, але потерпіла відмовилася і повідомила, що кошти з'являться у неї лише завтра. Об 11.20 год ОСОБА_9 знову зателефонував та квапив зробити переказ у сумі 15800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , на яку потерпіла все таки здійснила переказ грошових коштів. Ввечері ОСОБА_9 вже не відповідав на дзвінки потерпілої.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що він надав такі ж пояснення, як і потерпіла та копіями платіжних інструкцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 30.07.2025 та 31.07.2025.
З рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.07.2025 року о 11:52 год було здійснено переказ коштів в сумі 15950 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; з банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.07.2025 року о 21:22 год було здійснено переказ коштів в сумі 16600 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23.10.2025, на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 09.09.2025, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 .
В ході отримання інформації було встановлено, що 30.07.2025 на вказаний банківський рахунок, було зараховано грошові кошти в сумі 16600 грн з банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 . Далі 31.07.2025 з вищевказаного банківського рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 16600 на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_9 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.07.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 07.08.2025;
- інформацію про використання рахунку: № НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.07.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 07.08.2025, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_9 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.07.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 07.08.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 31.07.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 07.08.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1