Справа № 404/11669/25
Номер провадження 1-кс/404/3874/25
12 листопада 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121160000160 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:
- документ про відкриття банківських карт та карткового рахунку (анкети клієнтів) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключені банківські картки та картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00год 21.09.2025 до 00:00год 16.10.2025;
- документи про рух коштів по банківським карткам та картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00год 21.09.2025 до 00:00год 16.10.2025;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським карткам та картковим рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00год 21.09.2025 до 00:00год 16.10.2025;
- повні номери банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківських карт та карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00год 21.09.2025 до 00:00год 16.10.2025;
- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картками та картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а тому просила клопотання задовольнити.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121160000160 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
13.10.2025 року надійшов рапорт через електронну мережу СЕД ВХ-75382 від інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , про виявлення кримінального правопорушення, а саме 03.10.2025 року звернулась з повідомленням гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , яка знайшла оголошення в месенджері "Телеграм" з приводу додаткового заробітку, що полягало в переказі коштів зі свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надсилають адміністратори в смс-повідомленні, після чого можна отримати заробіток в декілька разів більший, ніж було надіслано нею коштів, що останню зацікавило та влаштувало, виконуючи вимоги адміністратора здійснювала переказ власних коштів за своєї карти на зазначені карткові рахунки адміністратором, після чого заробітку не отримала, таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 46492 грн.
За вказаним фактом 14.10.2025 року сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12025121160000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , 21.09.2025 знайшла оголошення в месенджері "Телеграм" з приводу додаткового заробітку, що полягало в переказі коштів зі свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надсилають адміністратори в смс-повідомленні, після чого можна отримати заробіток в декілька разів більший, ніж було надіслано нею коштів, що останню зацікавило та влаштувало. Так, 21.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_9 21.09.2025 о 14.28 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15000 грн. 22.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на який ОСОБА_9 22.09.2025 о 12.22 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15746 грн. В подальшому 22.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер банківського рахунку НОМЕР_3 на який ОСОБА_9 22.09.2025 о 14.41 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15746 грн. Після чого адміністратор запропонував їй пройти верифікацію, що полягало в наданні нею своїх банківських даних адміністратору, що остання відмовилась робити, так як зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії, після чого заробітку ОСОБА_9 не отримала, адміністратор перестав виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволоділа її грошовими коштами в сумі 46492 грн.
В ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні вказаних оригіналів документів , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121160000160 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР, рапортами; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого; платіжними інструкціями.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням можливості виготовити копії та їх вилучити.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (зберігаються) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських карт та карткового рахунку (анкети клієнтів) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключені банківські картки та картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 21.09.2025 до 00:00 год. 16.10.2025;
- документів про рух коштів по банківським карткам та картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 21.09.2025 до 00:00 год. 16.10.2025;
- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським карткам та картковим рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 21.09.2025 до 00:00 год. 16.10.2025;
- повні номери банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківських карт та карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 21.09.2025 до 00:00 год. 16.10.2025;
- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картками та картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 12.01.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1