Справа № 216/8022/23
провадження 1-кс/216/2632/25
іменем України
10 листопада 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041230001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023041230001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб'єкту господарювання завдано майнову шкоду.
Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в подальшому з метою приховування злочину та надання вказаним діям ознак легальних операцій, в той же день, перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), таким чином використовуючи реквізити та банківські рахунки вищеназваних суб'єктів господарювання, шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами підприємства, спричинивши тим самим матеріальний збиток.
Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення об'єктивно можуть бути причетні: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7
Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайських дій, що спричинило збитки в значному розмірі, встановлення відомостей щодо проведення господарських операцій з контрагентами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо отримання прибутку та приховування його з метою вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів реалізації /продажу/ електроустаткування іншим суб'єктам господарювання з метою підтвердження наміру вказаних осіб на вчинення шахрайських дій, а також реальної можливості здійснення розрахунку з постачальником, встановлення наявності інших банківських рахунків, які останні могли використовувати у вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №12023041230001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб'єкту господарювання завдано майнову шкоду.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим інших органів Національної поліції України, у виконанні яких буде перебувати постанова про виконання процесуальних дій на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якою зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 надати завірені належним чином копії наступних документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим товариством в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, податкових накладних за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру, додатків № 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 року № 113), додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (пункт 4 розділу IV) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 року № 113), додатків 5 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д5) (пункт 5 розділу IV ) довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2023 по 01.11.2025 у форматі IBAN, відомості надати в паперовому та електронному вигляді.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 січня 2026 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9