Справа № 202/866/25
Провадження № 1-кс/202/8028/2025
Іменем України
13 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000431 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
04.11.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 2 429 913, 9 грн. (з ПДВ), тим самим завдали державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.
17.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця Житомирської області, м. Бердичів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), раніше не судимого, раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
17.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, Покровського району, с.Гаврилівка, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника Нікопольського УЗМДВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що у рамках кримінальних проваджень № 42024122010000043 від 11.01.2024 за ч.4 ст.191 та № 42024122010000045 від 11.01.2024 за ч.2 ст.366, Кропивницькою окружною прокуратурою ОСОБА_7 15.01.2024 було вручено повідомлення про підозри у скоєнні злочину. Після отримання повідомлення про підозру ОСОБА_5 в період часу з 16.03.2024 по 16.04.2024 призначив директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передав 100% частки статутного капіталу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунківстосовно фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, та/або прокурорам групи прокурорів,тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у Дніпровському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», в оригіналах ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з 01.01.2022 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з 01.01.2022 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;
- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;
- інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції, з можливістю вилучення їх копій з 01.01.2022 по теперішній час.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 13.12.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1