Справа № 202/10854/25
Провадження № 1-кс/202/8240/2025
12 листопада 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
11 листопада 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 листопада 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , який, достовірно знаючи, про те, що після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив детальний поступовий план, який мінімізує шанси викриття його діяльності, а саме:
- підбір осіб, серед військовозобов'язаних та придатних до військової служби чоловіків, яких в подальшу буде переміщено через державний кордон України здійснюється виключно за рекомендацією довірених (близьких) осіб,
- осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, на транспортних засобах з м. Дніпро перевозять до м. Умань Черкаської області, з метою перебування у вказаному місті декілька днів, а в подальшому перевезення вказаних осіб до м. Одесса (дії направлені на конспірацію злочинної діяльності),
- з метою перебування осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України у м. Умань та Одеса здійснюється оренда квартир, апартаментів, кімнат в готелі, тощо виключно у день вибуття осіб до вказаних міст,
- незаконне переміщення осіб через державний кордон України за допомого плавзасобів через лиман Шмурига (с. Нова Некрасівка Одеської області);
- отримання грошових коштів від осіб за незаконний перетин державного кордону України на території Румунії.
Усвідомлюючи що самостійне втілення плану не можливе ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з котрими він підтримує тісні, довірливі, товариські відносини, котрому розповів всі деталі раніше розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з переслідуючи намір незаконного заробітку пропозицію ОСОБА_5 прийняли та вступили з ним у попередню змову. Окрім до злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив щонайменше 2-3 осіб, котрі станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлені.
Так, ОСОБА_5 поклав на себе функцію яка полягає у підборі осіб бажають перетнути державний кордон України та отримання грошових кошів за організацію перетину державного кордону України військовозобов'язаними та придатними до військової служби чоловіками, на території Румунії та подальший їх розподіл між всіма учасниками злочинної діяльності. Окрім цього, організацію підбору осіб, ОСОБА_5 поклав на довірену йому особу, з котрим підтримує тісні товариські відносин на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
З метою так званого «визволення» чоловіків з військово-учбових частин, тобто сприяння дезертирству, осіб чоловічої статі які звернулись за отриманням «послуги» ОСОБА_5 останній залучив ОСОБА_11 .
Відомо, що до злочинних функцій ОСОБА_6 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 входить за вказівкою ОСОБА_5 та у визначений ним час, здійснення перевезення попередньо визначених ОСОБА_5 військовозобов'язаних та придатних до військової служби чоловіків, а також виконання інших функцій, необхідних для вчинення кримінального правопорушення. Станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено осіб які здійснюють підбір житла, перевезення чоловіків з м. Умань до м. Одесса, осіб які перевозять чоловіків з м. Одеса до с. Нова Некрасівка Одеської області та осіб які безпосередньо переміщають військовозобов'язаних та придатних до військової служби чоловіків за допомого плавзасобів через лиман Шмурига.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та 46, РНОКПП НОМЕР_1 , у своїй злочинній діяльності використовує контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_12 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 » ), який безпосередньо підшукує серед мешканців Дніпропетровського регіону чоловіків призовного віку, що мають намір незаконно виїхати за межі України.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_14
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Дніпропетровськ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовує абонентський номер НОМЕР_16 .
В ході на цей час встановлено осіб, які звертались до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за т.зв. «послугами» щодо незаконного перетину державного кордону, а саме:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , використовує абонентський номер НОМЕР_18 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , використовує абонентський номер НОМЕР_20 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , використовує абонентський номер НОМЕР_22 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_23 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , використовує абонентський номер НОМЕР_25 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_27 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , використовує абонентський номер НОМЕР_29 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , використовує абонентський номер НОМЕР_31 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 , використовує абонентський номер НОМЕР_33 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_34 , використовує абонентський номер НОМЕР_35 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_36 , використовує абонентський номер НОМЕР_37 ;
особа на ім'я ОСОБА_25 , використовує абонентський номер НОМЕР_38 ;
особа на ім'я ОСОБА_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_39 .
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), відповідно до наведеного переліку.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) протягом п'ятнадцяти днів з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12025040000000795 від 19.08.2025 року, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме до:
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 (абонент А);
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентського номеру НОМЕР_23 та НОМЕР_38 , (абонента А): унікальних ідентифікаторів сім-картки (ІMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;
- типів з'єднань абонентського номеру НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 , (абонента А): вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), переадресації тощо, за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;
- дат, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентського номеру НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 (абонента А) за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;
- відомостей про їх осіб за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з абонентом А.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 12 грудня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1