Справа № 671/1941/25
Провадження № 1-кс/671/551/2025
13 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243260000105 від 18 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.10.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 15.10.2025 о 20:38 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Facebook» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 7000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 15.10.2025 о 20:42 год. та о 21:12 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами 2000 грн. та 5000 грн. перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 18.10.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000105 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку вона отримала приблизно у 2017 році та постійно нею користується. 15.10.2025 близько 20:38 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, їй в месенджері «Facebook» надійшло текстове повідомлення від її «доньки» ОСОБА_5 (як пізніше вона дізналась, що до даної інтернет сторінки в месенджері «Facebook» невстановленими особами було здійснено несанкціонований доступ), про те, що останній потрібні грошові кошти, та чи вона може надіслати тій на банківську картку грошові кошти. Вона відповіла, що може і запитала яку суму тій потрібно надіслати. Невстановлена особа, представившись її донькою, написала - 1700 грн. та надіслала їй номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого вона одразу за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, самостійно 15.10.2025 о 20:42 год. надіслала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн. (надіслала із запасом). Після цього невстановлена особа написала їй знову, чи не зможу вона надіслати на цю ж саму банківську картку грошові кошти в сумі 5000 гривень, так як потрібно було закрити «кредитку». Вона сказала, що зможе та тоді ж знову, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, самостійно 15.10.2025 о 21:12 год. надіслала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. В той момент у неї не було підозр, що дана особа це не її донька, також вона не телефонувала до своєї доньки, так як остання говорила, що в тої був зламаний телефон, про те вона подумала, що телефон мав технічні несправності, а не те, що хтось отримав доступ до особистих інтернет-аккаунтів. Загальна сума завданих їй збитків 7000 грн.
Згідно наданою потерпілою ОСОБА_4 виписки по руху коштів, було встановлено, що 15.10.2025 о 20:42 год. та о 21:12 год. відбувались операції по перерахунку коштів на номер банківської картки НОМЕР_2 .
Згідно наданою свідком ОСОБА_5 виписки по руху коштів на банківській картці НОМЕР_2 , було встановлено, що після надходження коштів із банківської картки НОМЕР_3 15.10.2025 в період з 20:43 год. по 21:33 год. відбувались операції по перерахунку даних коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації про власників банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також рух коштів по даних карткових рахунках.
06.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 23.10.2025 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вищевказані карткові рахунки.
В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що на картку НОМЕР_4 15.10.2025 та 16.10.2025 відбулись транзакції по надходженню коштів із картки НОМЕР_2 та в подальшому дані кошти перераховувались на банківську картку НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. 7776, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 15.10.2025 та 16.10.2025 на банківську картку НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_5 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07:00 год. 15.10.2025 до 23:00 год. 13.11.2025.
Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 17.10.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 15.10.2025 о 20:38 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Facebook» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 7000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 15.10.2025 о 20:42 год. та о 21:12 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами 2000 грн. та 5000 грн. перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 18.10.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000105 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку вона отримала приблизно у 2017 році та постійно нею користується. 15.10.2025 близько 20:38 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, їй в месенджері «Facebook» надійшло текстове повідомлення від її «доньки» ОСОБА_5 (як пізніше вона дізналась, що до даної інтернет сторінки в месенджері «Facebook» невстановленими особами було здійснено несанкціонований доступ), про те, що останній потрібні грошові кошти, та чи вона може надіслати тій на банківську картку грошові кошти. Вона відповіла, що може і запитала яку суму тій потрібно надіслати. Невстановлена особа, представившись її донькою, написала - 1700 грн. та надіслали їй номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого вона одразу за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, самостійно 15.10.2025 о 20:42 год. надіслала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн. (надіслала із запасом). Після цього невстановлена особа написала їй знову, чи не зможу вона надіслати на цю ж саму банківську картку грошові кошти в сумі 5000 гривень, так як потрібно було закрити «кредитку». Вона сказала, що зможе та тоді ж знову, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, самостійно 15.10.2025 о 21:12 год. надіслала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. В той момент у неї не було підозр, що дана особа це не її донька, також вона не телефонувала до своєї доньки, так як остання говорила, що в тої був зламаний телефон, про те вона подумала, що телефон мав технічні несправності, а не те, що хтось отримав доступ до особистих інтернет-аккаунтів. Загальна сума завданих їй збитків 7000 грн.
Згідно наданою потерпілою ОСОБА_4 виписки по руху коштів, було встановлено, що 15.10.2025 о 20:42 год. та о 21:12 год. відбувались операції по перерахунку коштів на номер банківської картки НОМЕР_2 .
Згідно наданою свідком ОСОБА_5 виписки по руху коштів на банківській картці НОМЕР_2 , було встановлено, що після надходження коштів із банківської картки НОМЕР_3 15.10.2025 в період з 20:43 год. по 21:33 год. відбувались операції по перерахунку даних коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 .
06.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 23.10.2025 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вищевказані карткові рахунки.
В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що на картку НОМЕР_4 15.10.2025 та 16.10.2025 відбулись транзакції по надходженню коштів із картки НОМЕР_2 та в подальшому дані кошти перераховувались на банківську картку НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось неможливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. 7776, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 15.10.2025 до 07:00 год. 13.11.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 07:00 год. 15.10.2025 до 07:00 год. 13.11.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_5 за період часу з 07:00 год. 15.10.2025 до 07:00 год. 13.11.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 15.10.2025 до 07:00 год. 13.11.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованих у Хмельницькій області.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1