Справа № 459/2314/25
Провадження № 1-кс/459/1141/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
11.11.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.07.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що 27.06.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка представилась ОСОБА_6 , який у період воєнного стану, а саме з травня 2024 року по червень 2025 року, шляхом зловживання довірою, під приводом життєвих складнощів, заволодів належними потерпілій грошовими коштами в загальній сумі 271 000, які остання перекидала з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківськікартки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у розмірі вказаної вище суми декількома платежами.
У ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , яка вказала, що давно має відкриті банківські рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
В травні 2025 року вона познайомилась в соціальній мережі з чоловіком ОСОБА_7 , який працював у Великобританії з його слів, в липні, останній повідомив, що хоче приїхати в Україну, однак повідомив, що проблеми з банківськими рахунками та для того, щоб приїхати треба певну суму коштів, яку під приводом різних проблем, щоразу змінював, в загальному було переказано грошових коштів на суму 271 000 гривень на різні банківські картки, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в період часу з 07.08.2024 по 02.09.2024.
Після чого, подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано увалу Шептицького міського суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_6 з якої відбулися зачислення грошових коштів на 2 банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
07.11.2025 о проведено аналіз вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявлено, що на банківську картуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_7 відбувся ряд зачислень грошових коштів на різні суми, а саме: 07.08.2024 о 16:12:16 год.зачислено 24 792 гривень; 23.08.2024 о 13:34:41 год.зачислено 40 000 гривень та 23.08.2024 о 13:34:41 год. зачислено 45 000 гривень; 28.08.2024 о 10:21:51 год.зачислено 3 300 грн. та28.08.2024 о 11:00:34 год. зачислено24 303 гривень.
Окрім цього,02.09.2024 о 16:12:16 год. з банківвської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_8 відбулося зачислення грошових коштів в сумі 33 900 гривень.
Враховуючи вищенаведене, для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку, якому належить банківська карта НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000475 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.
Слідчий до суду не з'явилась, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці а саме:
усіх відомостей про клієнта банку, якому належить картка -5 НОМЕР_9 , чи відкриті інші банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 07.09.2024 включно;
усіх відомостей про клієнта банку, якому належить картка - НОМЕР_8 , чи відкриті інші банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 02.09.2024 по 00:00 год. 02.10.2024 включно;
рух коштів по банківській картці - НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу 07.08.2024 по 00:00 год. 07.09.2024 включно;
рух коштівпо банківськійкартці НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу 02.09.2024 по 00:00 год. 02.10.2024 включно;
копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема - НОМЕР_7 у період часу з 07.08.2024 по 00:00 год. 07.09.2024 включно;
копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_8 у період часу з 02.09.2024 по 00:00 год. 02.10.2024 включно;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківською карткою НОМЕР_7 у період часу з 07.08.2024 по 00:00 год. 07.09.2024 год. включно.
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківською карткою НОМЕР_8 у період часу з 02.09.2024 по 00:00 год. 02.10.2024 включно.
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1