Справа №523/23885/25
Провадження №1-кс/523/7594/25
11 листопада 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025164490000308 від 28.10.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Пересипського районного суду міста Одеси щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, у період з 22.11.2020 по 31.12.2020 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2963 грн., які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 . Матеріальний збиток складає 2963 грн.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 28.10.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164490000308.
Під час вивчення наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів стало відомо, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував та отримував пенсію за віком громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії здійснювалась на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 31.12.2020 включно. ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис про смерть №11932 складений 21.11.2020), у зв'язку з необізнаністю ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжувало виплату пенсії ОСОБА_5 по 31.12.2020. Після виявлення факту смерті останнього ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист від 21.01.2021 №05/223 про повернення коштів нарахованих на рахунок останнього у період з 22.11.2020 по 31.12.2020 у розмірі 2963, 19 грн., однак банківською установою повернуто грошові кошти у розмірі 0,08 грн в межах наявного залишку. Таким чином, після смерті пенсіонера невстановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_5 у загальній сумі 2963 грн.
В ході досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 22.11.2020 по 25.01.2021 (включно):
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування,
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.
Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Одеси.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1