Провадження № 1-кс/742/1584/25
Єдиний унікальний № 742/6562/24
11 листопада 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330001116 від 07.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -
І. Суть клопотання:
Слідча СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у кримінальному провадженні №12024270330001116 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: повної інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.11.2024 р. по 30.09.2025 р., а також зобов'язати головний офіс відділення надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024270330001116 від 07.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 84 380 грн були перераховані без її відома та згоди на банківський рахунок № НОМЕР_1 , із використанням електронних платіжних систем та мобільного банкінгу, що свідчить про можливе несанкціоноване втручання у процес дистанційного обслуговування рахунку.
Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до цих відомостей.
ІІ. Процедура:
В судове засідання слідча не з'явилась, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без її участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. Висновок слідчого судді:
В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024270330001116 від 07.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеній у клопотанні банківській картці: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази.
Отримання зазначеної інформації є єдиним можливим способом встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами, оскільки банківська установа є виключним володільцем відомостей про операції, технічні параметри з'єднань, пристрої користувачів та інші електронні сліди, що можуть ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вимоги клопотання в частині зобов'язання головного офісу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим саме в приміщенні відділення банку за відповідною адресою задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, самостійно визначає місце надання тимчасового доступу до зазначеної в ухвалі інформації.
Слідчий суддя враховує, що запитувана слідчою інформація охоплює значний період (з 01.11.2024 р. по 01.01.2025 р.), тобто майже одинадцять місяців банківських операцій. Такий обсяг відомостей потенційно містить значну кількість транзакцій, не пов'язаних безпосередньо з предметом досудового розслідування, що може призвести до надмірного втручання у право особи на повагу до приватного життя та банківську таємницю.
Водночас, виходячи з матеріалів клопотання, досудове розслідування стосується конкретного епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої у певний період часу. Отже, для досягнення мети досудового розслідування достатнім і співмірним є надання доступу до документів за більш вузький проміжок часу, без надмірного охоплення операцій, що не мають безпосереднього доказового значення. Тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню із обмеженням періоду, необхідного для встановлення обставин злочину.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчій у кримінальному провадженні №12024270330001116: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:
- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , які проводились в період часу з 01.11.2024 р. по 01.01.2025 р. із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначення платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформація щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;
- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;
- повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ;
- інформації про Мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень;
- інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить до 11.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1