Справа № 592/18360/25
Провадження № 1-кс/592/7436/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 листопада 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480002825 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
12.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 31.10.2025 в період часу з 11:00 год. по 14:00 год., невстановлені особи, що користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом перевірки ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) на причетність до вчинення кримінального правопорушення, заволоділи грошовими коштами в сумі 35400 доларів США та 600 Євро, які остання передала невідомій жінці біля буд. АДРЕСА_1 .
Як вказано у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що зловмисниками було надіслано потерпілій рахунок для подальшого переказу грошових коштів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Отримувач: ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_6 .
Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 04.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002825 були внесені відомості за ч. 5 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 ?
- Якщо так, то надати інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період з 00.00 год. 01.06.2025 по 13.11.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 13.11.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
- щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 13.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 13.11.2025, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 13.11.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9