Справа № 683/755/25
1-кс/683/635/2025
13 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12025243100000119 від 04 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
12 листопада 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04 березня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28 лютого 2025 року близько 19 год 00 хв вона під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Зимова Є-підтримка», після чого перейшла за невстановленим фішинговим посиланням та ввела свої особисті дані та дані своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і в подальшому з її рахунків відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в загальній сумі 9001 гривень.
04 березня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025243100000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що 17 червня 2025 року під час проведення огляду документу - диску формату DVD-R диск фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вилучений на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/755/25, 1-кс/683/134/2025) від 11 березня 2025 року було встановлено, що у файлі з назвою «Doc - General_5167803270843399.xlsx», наявні транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , зокрема, встановлено, що 28 лютого 2025 року о 19 год 02 хв 51 с грошові кошти в сумі 2 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ; 28 лютого 2025 року о 19 год 02 хв 18 с грошові кошти в сумі 2 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ; 28 лютого 2025 року о 19 год 04 хв 02 с грошові кошти в сумі 2 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ; 28 лютого 2025 року о 19 год 03 хв 25 с грошові кошти в сумі 2 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 та 28 лютого 2025 року о 19 год 04 хв
30 с грошові кошти в сумі 1 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що слідчий ОСОБА_12 , зазначена у резолютивній частині клопотання, наділена повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканованих копій паспорту; реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківську картку;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27 лютого 2025 року по дату виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 27 лютого 2025 року по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 27 лютого 2025 року по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 27 лютого 2025 року по дату виконання ухвали.
Ухвала діє до 13 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя