Справа № 676/6145/24
Провадження № 1-кс/676/2175/25
11 листопада 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.09.2024 до Кам'янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , проте, що орієнтовно 01.08.2024 перебуваючи за адресою с. Слобідка Рихтівська Кам'янець-Подільського району, під час оформлення допомоги по програмі «Допомога від ЄС», перейшовши за вказаним посиланням в мережі «Фейсбук» та вказавши реквізити своєї банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому 07.09.2024 в період часу з 00:08 год. по 00:09 год. здійснили грошові перекази з рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та 07.09.2024 в період часу з 00.04 год. по 00.11 год. здійснили грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 в сумі 53800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 83800 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242000001216 від 08.09.2024, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242000001216, відповідно до якого 08.09.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що на початку серпня 2024 року перебувала за адресою проживання та через мобільний телефон використовувала месенджер «Фейсбук» у якому побачила рекламу про надання фінансової допомоги від ЄС. Після цього ОСОБА_3 перейшла на вказане посилання де в необхідному розділі ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру свого мобільного телефону. В подальшому 07.09.2024 року в період з 00:04 год. по 00:11 год. ОСОБА_3 побачила, що відбулось зняття грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 00:08 год. по 00:09 год. здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та з 00:04 год. по 00:11 год. здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 в сумі 538000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Вказані операції потерпіла не проводила.
На даному етапі досудового розслідування у слідчого виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , адреса для коресподенції АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06 вересня 2024 року по 09 вересня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06вересня 2024 року по 09 вересня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період часу з 06вересня 2024 року по 09 вересня 2024 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період часу з 06вересня 2024 року по 09 вересня 2024 року.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя