Справа № 473/4967/24
Номер провадження 1-кс/473/1274/2025
іменем України
"12" листопада 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №12024152190000642 від 16.06.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12024152190000642 за ч.4 ст.190 КК Українислідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 15.06.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 14.06.2024 року приблизно о 21:50 годин з метою отримання допомоги заявниця перейшла за посиланням в месенджері "Viber" та ввела пін код, внаслідок чого з її банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 зняло грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 надійшли дзвінки з мобільних телефонів НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказали, що в месенджері "Viber" необхідно перейти за посиланням, яке було вказано та перевести кошти на ніби то новостворену картку для заявниці з номером НОМЕР_6 , на яку остання двома платежами перевела грошові кошти зі своєї банківської картки в сумі 27500 грн. Заявниці ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на загальну суму 30500 грн.
Слідча зазначила, що інформація, щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №12024152190000642, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її вилучення.Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею в даному провадженні вже надавався доступ до інформації про банківську картку потерпілої, проте банк відмовив у виконанні ухвали суду, так як слідча невірно вказала номер карти потерпілої, про що свідчать дані протоколу допиту потерпілої від 16.06.2024 року.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №12024152190000642 від 16.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:
фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 14.06.2024 року;
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 станом на 14.06.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 14.06.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 14.06.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1