Справа № 454/4679/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Сокаль 12.11.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2024р. близько 15:30год., невстанволена органом досудового розслідування особа, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом необхідності верифікації банківської карти, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа шахрайським способом коштами ОСОБА_3 в сумі 31902 грн., знявши їх кредитної банківської карти заявниці, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_4 ).
21.12.2024 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141310000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що гшрошові кошти з банківської карти потерпілої було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141310000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти було переведено з платіжної картки потерпілої з банківським рахунком № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід вважати банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, банківських рахунків, на які були переведені грошові кошт, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 право тимчасового доступу у кримінальному проваджені №12024141310000437 до:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_5 , в період часу з 20.12.2024 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: № НОМЕР_5 , в період часу з 20.12.2024 по термін фактичного виконання ухвали;
- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті: № НОМЕР_5 , в період часу з 20.12.2024 по термін фактичного виконання ухвали;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті: № НОМЕР_5 , в період часу з 20.12.2024 по термін фактичного виконання ухвали.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Базове відділення (м.Львів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.
Наділити слідчих правом вилучити оригінал вищевказаних документів у Базовому відділенні (м.Львів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, можливе настання наслідків, передбачених ч.1 ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1