Справа №463/9911/25
Провадження №1-кс/463/9469/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141360000275 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024141360000275 від 17 січня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16 січня 2024 року по момент фактичного виконання ухвали з метою їх вилучення та огляду, а саме: деталізовані відомості про дати, точний час переказів з ігрового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про назви банківських установ, МФО, повні реквізити банківських та/або карткових рахунків, на які здійснювались виплати з ігрового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій, а у разі неможливості - надати належним чином завірені копії в паперовому вигляді. Строк дії ухвали просить встановити на 2 (два) місяці.
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12024141360000275 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2024 року приблизно о 14:48 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала 4- значний код, який потерпіла назвала, заволоділа із банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , грошовими коштами у сумі 50085 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Також встановлено, що заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 здійснювалось шляхом транзакцій з банківської картки (рахунку) потерпілої № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на: ідентифікатор платіжного пристрою, який є також одержувачем - ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 39000 грн. (код авторизації - 969676, дата і час операції - 16.01.2024, 15:07:45 год.); одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_6 , п/р НОМЕР_4 , у сумі 1000 грн. (код авторизації - 640525, дата і час операції - 16.01.2024, 15:09 год., призначення платежу - поповнення телефону, тел.: НОМЕР_5 ); ідентифікатор платіжного пристрою - RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 4999 грн. (код авторизації - 480686, дата і час операції - 16.01.2024, 15:16:13 год., адреса терміналу - KYIV); ідентифікатор платіжного пристрою - RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 4999 грн. (код авторизації - 533690, дата і час операції - 16.01.2024, 15:17:17 год., адреса терміналу - KYIV); ідентифікатор платіжного пристрою - RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 87 грн. (код авторизації - 669694, дата і час операції - 16.01.2024, 15:20:18 год., адреса терміналу - KYIV).
Слідчий вказує, що у зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо ігрового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , такі відомості можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що такі належать до охоронюваної законом таємниці та у інший спосіб їх отримати неможливо, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12024141360000275 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 16 січня 2024 року грошовими коштами ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 50085 грн.
При цьому з долучених копій квитанцій вбачається зокрема, що 16 січня 2025 року з банківської картки (рахунку) потерпілої № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було здійснено транзакцію на: ідентифікатор платіжного пристрою, який є також одержувачем - ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 39000 грн. (код авторизації - 969676).
З протоколу тимчасового доступу від 12 червня 2025 року, зокрема долученої такого відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що вказаною сумою в розмірі 39000 грн. було поповнено ігровий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ідентифікація користувача здійснювалася 4 січня 2024 року та 30 січня 2024 року вказаний ігровий рахунок було заблоковано.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетної до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме по момент фактичного виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період з 16 січня 2024 року до 30 січня 2024 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 20 жовтня 2025 року.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до інформації за період часу з 16 січня 2024 року до 30 січня 2024 року, а саме:
- деталізовані відомості про дати, точний час переказів з ігрового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості про назви банківських установ, МФО, повні реквізити банківських та/або карткових рахунків, на які здійснювались виплати з ігрового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1