Справа № 138/3230/25
Провадження №:1-кс/138/889/25
12 листопада 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025025160000231 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
04.11.2025 ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
встановлено, що 10.09.2025 до Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час здійснення заробітку через мережу Інтернет при купівлі товарів невідома особа заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Даний факт внесено до ЄРДР №12025025160000231 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що 08.09.2025 у месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала можливість заробітку в інтернеті.
Умови запропонованого заробітку зацікавили ОСОБА_4 , оскільки, за словами цієї особи, робота не вимагала значних зусиль - потрібно було лише ставити «лайки» на публікації та здійснювати замовлення товарів, за які в подальшому обіцяли повернути грошові кошти.
Того ж дня ОСОБА_4 погодилася на цю пропозицію та розпочала виконання завдань. У перший день її завданням було поставити декілька «лайків» на публікації та здійснити викуп товарів на суми 347 грн, 868 грн та 358 грн. Згодом їй було повернуто 1 596 грн.
Наступного дня ОСОБА_4 надійшло нове завдання - викупити товар на суму 8 054 грн. Вона погодилася та перерахувала зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_1 .
Після здійснення переказу між ОСОБА_4 та невідомою особою відбувалося листування у мережі «Telegram», під час якого вона почала запитувати, коли їй буде повернуто грошові кошти. Проте відповіді ОСОБА_4 так і не отримала. Натомість ця особа продовжувала вимагати ще 26 000 грн.
ОСОБА_4 повідомила, що таких грошових коштів не має. Після цього невідома особа видалила історію їхнього листування, і в ОСОБА_4 не залишилося жодних контактних даних чи облікового запису цієї особи.
Володільцем інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; контактні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Оскільки відповідно до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як шляхом тимчасового доступу, не представляється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь або за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- Відомості про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали, включно з надходженнями (прибуткова частина) та списаннями (видаткова частина), з зазначенням дати та часу кожної банківської операції, суми, повної розшифровки контрагентів (включно з повними анкетними даними, найменуванням, кодом ЄДРПОУ або РНОКПП/паспортними даними фізичних осіб, банківськими реквізитами) та призначенням платежу по кожній транзакції;
- Відомості про власника зазначеного банківського карткового рахунку, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації/проживання; серія та номер паспорта або ID-картки; номери мобільних телефонів (SIM-карт), підключених до кожного рахунку; номер основної SIM-карти, що використовується як фінансовий номер;
- Інформація щодо фінансових номерів, а саме: дата та час їх встановлення, зміни або відключення; способи та програмні комплекси, за допомогою яких були внесені відповідні зміни; IP-адреси, з яких здійснювалися такі зміни; логування дій працівників банку (за наявності), які мали доступ до зміни даних;
- Дані про входи до системи інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному рахунку у період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали, зокрема: дати, часи та IP-адреси входів; географічні координати або місцезнаходження пристроїв; типи та моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід; операційна система, браузери або мобільні додатки, через які здійснювався доступ;
- Всі дії, вчинені в системі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному рахунку у вказаний період, включно із здійсненням переказів, оплат, зміною налаштувань, зміню паролів, способів авторизації, підтвердження операцій, із зазначенням дати, часу та змісту кожної дії.
Зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка охороняється законом відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України. Їх отримання іншим шляхом є неможливим через відсутність доступу до відповідних систем або баз даних, що знаходяться у виключному розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, доступ до цих документів можливий лише шляхом тимчасового доступу до документів, що включає можливість їх огляду, копіювання або виїмки (вилучення).
Проведеними на даний час слідчими (розшуковими) діями в рамках кримінального провадження встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
Разом із тим у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо: руху коштів по банківському рахунку, оформленому на картку № НОМЕР_1 , які обслуговуються ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних про власника(ів) зазначених банківських рахунків; місць зняття готівкових коштів, проведення платежів або переказу коштів з вказаних рахунків; відомостей про картки, на які могли бути здійснені перекази з вищевказаних рахунків; записів відео- та фотофіксації операцій зі зняття готівки, здійснених через банкомати чи каси ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали.
Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, і може мати істотне значення для з'ясування важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням, та встановлення осіб, які безпосередньо його вчинили або були співучасниками.
Таким чином, отримання вищезазначеної інформації шляхом тимчасового доступу до документів є об'єктивно необхідним та відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, оскільки іншим шляхом ці дані отримати неможливо.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання ст. дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також начальнику сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (здійснення виїмки) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю, у вигляді документів, що зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; контактні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме - копії інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема відомості щодо:
- Документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкета клієнта; заява про відкриття рахунку; договір на відкриття та обслуговування рахунку; копії паспорта громадянина України; копії ідентифікаційного коду (РНОКПП); інші документи, що подавалися клієнтом при відкритті рахунку та отриманні карток.
- Платіжних доручень, оформлених по зазначеному рахунку за період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали.
- Чеків та касових ордерів про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку у зазначений період.
- Роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали (у прибутковій і видатковій частинах), із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; повної розшифровки контрагентів (у тому числі анкетних даних для фізичних і юридичних осіб); призначення платежу.
- Інформації щодо фінансових номерів, а саме: дати, час і спосіб встановлення або зміни фінансових номерів; програмне забезпечення, через яке були внесені відповідні зміни; IP-адреси, з яких здійснювались зміни; історія змін із детальним логом подій.
- Інформації про входи до інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: дата та час входу; IP-адреса; тип пристрою та браузера/додатку; геолокаційні дані; всі дії, виконані в системі, із зазначенням дати, часу та змісту змін (включаючи перекази, підтвердження, авторизації тощо) - за період з 09.09.2025 по дату видачі ухвали.
- Історії СМС-повідомлень, надісланих банком на фінансовий номер телефону клієнта (включаючи автоматичні та системні повідомлення), а також історії листувань із онлайн-підтримкою банку (чат у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші засоби зв'язку) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
- Карток із зразками підписів, заяв на обслуговування рахунку, а також відео- та фотоматеріалів із банкоматів, кас та філій ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались транзакції (зокрема, зняття готівки) по зазначеному картковому рахунку.
Дана ухвала діє до 12.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_11