Справа № 950/2848/25
Номер провадження 1-кс/950/622/25
12 листопада 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні головного офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій.
Мотивує свої вимоги, тим що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12025200590000294 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що близько 11 год. 30 хв. 07.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі Фейсбук перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання Єдопомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було вказане в оголошенні, де ввела свої персональні дані, дані своєї банківської картки та коди, які надійшли їй в смс-повідомленнях. В подальшому на її телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , вона виконала вказівки та в подальшому виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 6700 гривень.
Також, встановлено, що грошові кошти в сумі 6700 грн. в вище вказаної банківської картки потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 07.09.2025 до 23 год. 59 хв. 15.09.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даної банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_6 після 07.09.2025, навіть до сьогоднішнього дня, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину.
В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Слідча не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження №12025200590000294, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні головного офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 07.09.2025 до 23 год. 59 хв. 15.09.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даної банківської картки.
Строк дії ухвали 12.01.2026 року.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11