Справа № 626/3270/25
Провадження № 1-кс/626/1471/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000131 від 15.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025226070000131 від 15.10.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
15.10.2025 року о 09:30 години до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14.10.2025 року близько 17:00 години на мобільний телефон останньої зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 та слідуючи її вказівкам, остання перерахувала грошові кошти у сумі 18280, 95 гривень на карту НОМЕР_2 та грошові кошти у сумі 8595, 77 гривень на карту НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2025 року близько 17:00 години на мобільний номер телефону ОСОБА_4 надійшов дзвінок через мобільний додаток «Telegram» з номеру НОМЕР_1 , прийнявши дзвінок, невідома особа з чоловічим голосом представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона не пройшла авторизацію у період з 30.09.2025 по 13.10.2025 року у зв'язку з чим потрібно її пройти у головних офісах м. Київ та м. Дніпро на що остання повідомила, що наступного дня самостійно прибуде до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем свого проживання. В подальшому, дана особа почала розпитувати ОСОБА_4 про наявність у неї ще банківських карток, у яких банках та з уточненням суми залишку на них. Потім, менеджер повідомив, що потрібно набрати комбінацію « НОМЕР_4 » та натиснути на клавішу «ВИКЛИК», дану команду остання виконала. Після чого, дана особа повідомила, що треба зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увімкнути відеозв'язок для подальшої авторизації. Увімкнувши відеозв'язок ОСОБА_4 повідомила, що на її банківській кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 - 19000,00 гривень, а на пенсійній картці № НОМЕР_6 - 8701,52 гривень. Потім, особа повідомила, що потрібно виконати хибні транзакції з обох банківських карток у повному обсязі грошових коштів на ще дві банківські картки, котрі належать ОСОБА_4 , однак це буде помилково та грошові кошти знову повернуться на мої основні банківські картки.
Після чого, дана особа продиктувала ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_2 на яку остання о 17:42 годині перерахувала зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 18280,95 гривень з комісією 639,30 гривень.
Потім, менеджер продиктував банківську картку № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 о 17:49 годині перерахувала зі своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8595, 77 гривень з комісією 42,77 гривень.
Після проведення транзакцій, менеджер повідомив, що зараз поверне грошові кошти на основні банківські картки ОСОБА_4 та попросив бути ще на зв'язку та через декілька хвилин дзвінок завершився. Потім, остання зрозуміла, що з нею спілкувався шахрай, зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив, що останній телефонували шахраї.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025226070000131 від 15.10.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025226070000131 від 15.10.2025 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком - датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання цієї ухвали банківською установою, як зазначає в клопотанні дізнавач.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000131 від 15.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до :
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року;
- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року ;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2025 року до 10.11.2025 року;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності-матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.
Строк дії ухвали до 10.01.2026 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1