"12" листопада 2025 р. Справа № 363/353/25
12 листопада 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
10.11.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач, за погодженням із прокурором, просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.01.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 12.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Також, дізнавач просить розглянути вказане клопотання без участі прокурора та за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, дізнавач вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025116150000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
14.01.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 09.01.2025 по 12.01.2025 невстановлена особа, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_4 , під приводом надання послуг з придбання та доставлення автомобіля із-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_9 на загальну суму 147000 грн., які останній в період часу з 09.01.2025 по 12.01.2025 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 за надання зазначених послуг, в подальшому заявник замовлений автомобіль та повернення грошей не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на вказану суму (ЄО№1291).
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 09.01.2025 знайшов оголошення на сайті продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж авто Skoda Superb, в оголошені була зазначена сума за авто 2000 доларів США, та м.т. НОМЕР_6 . Почав спілкування з особою яка користується вище зазначеним номером телефону, в ході спілкування останній представився ОСОБА_10 та в месенджері вайбер скинув паспорт громадянина України та фото де ображений нібито він водійським посвідченням. В ході спілкування з вище зазначеною особою вони домовились про те, що він здійснює передоплату в сумі 40000 гривень, після чого останній скидає йому документи на авто, після чого ОСОБА_9 потрібно сплатити ще 57000 гривень як доплату за авто та митні послуги.
10.01.2025 ОСОБА_9 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , перерахував на банківську карту, яку йому скинув продавець, а саме № НОМЕР_5 о 17 год. 11 хв.
15000 гривень як аванс, далі вже 11.01.2025 ОСОБА_9 надіслав переказ вже з іншої своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме 45000 гривень як доплата за авто на карту № НОМЕР_5 , трьома платежами (11.01.2025 о 17 год. 21 хв. - 15000 грн, 11.01.2025 о 17 год. 45 хв. - 10000 грн, 11.01.2025 о 20 год. 07 хв. - 20000 грн). Після даних переказів, вищезазначена особа в месенджері «вайбер» скинула ОСОБА_9 документи на авто, а саме рахунок-фактуру. Наступного дня, вони домовились та прорахували вже кінцеву ціну за пригон авто, що складала 87000 грн. Далі 12.01.2025 ОСОБА_9 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , переказав 50000 гривень за на карту № НОМЕР_5 , двома платежами (12.01.2025 о 16 год 03хв. - 25000 грн, 12.01.2025 о 16 год 06 хв. - 25000 грн.) і останній платіж ОСОБА_9 перерахував 12.01.2025 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на карту № НОМЕР_5 , 37000 гривень двома платежами (12.01.2025 о 11 год 22 хв. - 12000грн, 12.01.2025 о 13 год. 40 хв. - 25000 грн.).
В ході досудового розслідування в порядку 40-1 КПК України надано доручення оперативним працівникам на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення вбачається, що під час проведення заходів достовірно транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_5 бу здійснені наступні транзакції:
11.01.2025 о 18год. 08хв. 40000грн., IBAN отримувача НОМЕР_11 ОСОБА_11 ;
11.01.2025 о 20год. 18хв. 2000грн. картка отримувача НОМЕР_12 ;
11.01.2025 о 20год. 30хв. 2000грн., картка отримувача НОМЕР_13 ;
11.01.2025 о 20год. 36хв. 16000грн., IBAN отримувача НОМЕР_14 ОСОБА_12 ;
12.01.2025 о 12год. 58хв. 305грн., телефон отримувача НОМЕР_15 ;
12.01.2025 о 12год. 58хв. 305грн., телефон отримувача НОМЕР_16 ;
12.01.2025 о 13год 42хв.15974грн., картка отримувача НОМЕР_17 ;
12.01.2025 о 13год. 48хв. 20000грн., IBAN отримувача НОМЕР_14 ОСОБА_12 ;
12.01.2025 о 16год. 05хв. 33000грн. IBAN отримувача НОМЕР_14 ОСОБА_12 ;
12.01.2025 о 16год. 09хв. 25000грн. картка отримувача НОМЕР_18 .
11.01.2025 о 20год. 50хв. 5200грн. картка отримувача НОМЕР_19
11.01.2025 о 21год. 11хв. 9300 грн. IBAN отримувача НОМЕР_20
12.01.2025 о 16год. 25хв. 34568грн. картка отримувача НОМЕР_21
13.01.2025 о 14год. 39хв. 57грн. 87коп IBAN отримувача НОМЕР_22
12.01.2025 о 15год. 01хв. 10850грн. картка отримувача НОМЕР_3 .
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_12 були здійснені наступні транзакції:
11.01.2025 о 20год. 50хв. 5200грн. картка отримувача НОМЕР_19 .
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_19 були здійснені наступні транзакції
11.01.2025 о 21год. 11хв. 9300грн. IBAN отримувача НОМЕР_20 .
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_18 були здійснені наступні транзакції:
12.01.2025 о 16год. 25хв. 34568грн. картка отримувача НОМЕР_21
12.01.2025 о 20год. 57хв. 120грн. деталі транзакції ULTRAMARKET.
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_21 були здійснені наступні транзакції:
13.01.2025 о 14год. 39хв. 57.87грн. IBAN отримувача НОМЕР_23
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_17 були здійснені наступні транзакції:
12.01.2025 о 15год. 01хв. 10850грн. картка отримувача НОМЕР_3
12.01.2025 о 15год. 07хв. 4355грн. картка отримувача НОМЕР_24 .
Відповідно до платіжних систем «ЕМА» надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_3 були здійснені наступні транзакції:
12.01.2025 о 15год. 20хв. 180грн., ID терміналу S1190147, деталі транзакції China Delicacy, місто Одеса;
12.01.2025 о 15год. 43хв. 125грн., ID терміналу S8524598, деталі транзакції Mega Kiosk 0, місто Одеса).
Дізнавач вказує у клопотанні, що в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів щодо карткового рахунку - № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.
Дізнавач та/або прокурор у судове засідання, призначене на 12.11.2025 о 09:00, не з'явився, про день час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без участі прокурора, а також володільця інформації.
Враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з'явилися.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Так, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із частиною другою статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як убачається із клопотання, дізнавач, звертаючись до слідчого судді, вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, при цьому, до клопотання додано лише рапорт оперуповноваженого, який, відповідно до положень статті 84 КПК України не є джерелом доказів, без надання слідчому судді матеріалів, на підставі яких, оперуповноваженим встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 є останнім, на який 12.01.2025 надійшли кошти потерпілого та з якого відбулося їх зняття.
Згідно із положеннями статей 84, 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Долучена до клопотання копія скріншоту інформація з системи «ЕМА» є неналежної якості та не міститись будь-яких відомостей про картковий рахунок № НОМЕР_3 , до документів по якому дізнавач просить доступ.
Крім цього, до клопотання не додано належних документів на підтвердження того, що витребувана інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 міститься саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , при цьому дізнавачем долучено до матеріалів клопотання скріншот з невідомого електронного пристрою.
З урахуванням встановлених недоліків, дізнавачем не доведено наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже, дізнавачем не доведено обставини, передбачені частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України.
Слідчий суддя звертає увагу дізнавача та прокурора, що вказане клопотання по надання тимчасовий доступ до документів, передано слідчому судді на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суді, у зв'язку з чим, встановлено, що ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 24.01.2025 № 363/353/25 було надано дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим, тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який потерпілим, за вказівкою невстановленої особи, здійснювався переказ коштів, в тому числі до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, а разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
Проте, звертаючись до слідчого судді з цим клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо карткового рахунку - № НОМЕР_3 , дізнавач посилається лише на рапорт оперуповноваженого, оцінку якому надано вище по тексту.
Також, під час дослідження матеріалів, долучених до клопотання, зокрема Витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116150000018 від 31.10.2025, від 06.03.2025, постанови від 15.01.2025 про визначення міжвідомчої групи дізнавачів, якій доручено проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, дізнавачі сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким дізнавач ОСОБА_13 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, не включені до складу групи дізнавачів, якій доручено проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.
Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
у задоволенні клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1