Справа № 159/7825/25
Провадження № 1-кс/159/2097/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 листопада 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025030550001115 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,
Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням керівника Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.09.2025 розпочате кримінальне провадження №12025030550001115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Під час досудового розслідування отримана інформація про налагодження службовими особами залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » схеми, за допомогою якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) отримує від ІНФОРМАЦІЯ_5 послуги з маневрової роботи з подачі/забирання напіввагонів на під'їзну колію ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в обсязі більшому ніж документує та оплачує.
З огляду на викладене, з метою відшукання документів, які мають важливе значення для досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, що стосуються господарських взаємовідносин між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, документів (із додатками та додатковими угодами) на підставі яких регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів приймання передачі виконаних робіт; платіжних документів; заявок на переадресацію вагонів; наказів на переадресацію; проїзних документів на вагони; журналу маневрової роботи; пам'яток на збирання вагонів; пам'яток; актів загальної форми ГУ-23 та ф.ГУ-23; інших документів, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, надав додаткові пояснення щодо проведених слідчих дій.
Клопотання розглянуто відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без повідомлення особи, у володанні якої перебувають документи, оскільки обставини справи свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
До переліку запитуваних документів включені документи, які можуть становити комерційну таємницю, тому в силу ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя перевірив неможливість встановити обставини справи без тимчасового доступу до документів.
Як пояснив слідчий ОСОБА_3 обсяг фактично наданих послуг зафіксований, зіставити реально відображені та оплачені послуги можливо лише за результатами тимчасового доступу до копій документів наведених слідчим у клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для проведення та встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту свідка, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких слідчий суддя визначає з урахуванням наданих матеріалів кримінального провадження.
Цей перелік є вичерпним і до нього не застосовують формулювання «інші документи, які мають значення для кримінального провадження», оскільки орган досудового розслідування повинен володіти економічними знаннями при розслідуванні економічних та службових злочинів та належним чином готувати подані до суду клопотання. Слідчий суддя дає дозвіл на отримання копій документів (із додатками та додатковими угодами) на підставі яких регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів приймання передачі виконаних робіт; платіжних документів; заявок на переадресацію вагонів; наказів на переадресацію; проїзних документів на вагони; журналу маневрової роботи; пам'яток на збирання вагонів; пам'яток; актів загальної форми ГУ-23.
Також слідчий суддя визначає чіткі часові критерії для запитуваних документів - з 06.09.2025 по день виконання ухвали, а не за весь час ділових комерційних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) і стосуються господарських взаємовідносин між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 06.09.2025 по день виконання ухвали з можливістю вилучення копій таких документів:
- документів (із додатками та додатковими угодами) на підставі яких регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- актів приймання передачі виконаних робіт;
- платіжних документів;
- заявок на переадресацію вагонів;
- наказів на переадресацію;
- проїзних документів на вагони;
- журналу маневрової роботи;
- пам'яток на збирання вагонів;
- актів загальної форми ГУ-23.
Строк дії даної ухвали встановити до 10.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1