Справа № 686/30813/25
Провадження № 1-кс/686/10729/25
11 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243000002286 від 20.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -
встановив:
07 листопада 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000002286 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
19.07.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника СРЗПВ ВКП Хмельницького РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те що, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 спільно із невстановленими особами, перебуваючи в невідомому місці, здійснюють збут особливо небезпечної псхотропної речовини - PVP, шляхом розкладання «закладок».
17.10.2025 до чергової частини Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт від оперативних працівників про те, що в ході контролю за вчиненням злочину у гр. ОСОБА_6 було проведено оперативну закупку психотропної речовини «Альфа PVP».
27.10.2025 близько 19:30 год., працівниками поліції Хмельницького РУП за адресою: АДРЕСА_3 при перевірці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено невідомі речовини, схожі на наркотичні, у великих розмірах, які останній зберігав при собі з метою збуту.
Зокрема, в ході досудового розслідування проведено дві закупки психотропних речовин, а саме особа під легендованими даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.09.2025 здійснив транзакцію в сумі 2420 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 у вигляді розрахунку за купівлю психотропної речовини «Альфа ПВП» вагою 5г. Окрім цього, 15.10.2025 особа під легендованими даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив транзакцію в сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 у вигляді розрахунку за купівлю психотропної речовини «Альфа ПВП» вагою 5г.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 - НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6). Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме, щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім'я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, а також IP-адреси мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку інтенет банкінгу по банківській карті (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів що містять інформацію по картковому рахунку: НОМЕР_1 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім'я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, а також IP-адреси мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку інтенет банкінгу по банківській карті (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025. Однак, слідчим не викладено обставин кримінального правопорушення, з яких можна дійти висновку про те, що, банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають відношення до встановлення обставин даного кримінального провадження, а тому клопотання є необґрунтованим, у зв'язку з чим задоволенню не підлягає. Оскільки до клопотання долучено лише витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.07.2025, протокол допиту свідка від 09.10.2025, протокол допиту свідка від 22.10.2025, постанову про зміну слідчої групи та постанову про визначення групи прокурорів.
Суд не зобов'язаний перевіряти підставність звернення та збирати докази на його підтвердження, а має лише перевірити правомірність та обґрунтованість такого, що відповідає положенням ст. 22 КПК України, відповідно до частини шостої якої суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, однак не перебирає на себе обов'язки сторони.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243000002286 від 20.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1