Справа № 462/8664/25
провадження 1-кс/462/1965/25
07 листопада 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
09.09.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141390000948 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 08.09.2025 року у ВП1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.09.2025 шахрайським способом під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попередньо виставила на продаж ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням (яке надіслала невідома особа яка представилась покупцем та користувалась моб тел. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого з її банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 96 575, а також з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 були зняті кошти у сумі 35 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 вона виставила на продаж дитячі кросівки ролики. У месенджер Viber 08.09.2025 о 10:35 год., до неї написали з номеру телефону НОМЕР_1 , номер був записаний як « ОСОБА_5 », остання запитала ОСОБА_4 , чи товар ще актуальний, на що ОСОБА_4 , відповіла, що так, та особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила, що оплатила вказаний товар та перекинула посилання, на вказане посилання ОСОБА_4 , перейшла після чого їй відкрило посилання на додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , це ОСОБА_4 здалося дивним так як потрібно було ввести дані своєї картки, св-код, а цього точно не потрібно робити, людині яка продає товар. В цей момент до ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_5 у додаток «Телеграм», піднявши телефон з нею почав спілкуватись чоловічий голос українською мовою, який представився службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що у вайбер перекинув посилання, за якими ОСОБА_4 , би мала підтвердити замовлення. У телеграмі цей номер був записаний як « ОСОБА_6 » та під час розмови з службою підтримки, ОСОБА_4 , побачила, що їй надійшло повідомлення у месенджер, що здійснено вхід з нового пристрою Samsung SM-SS091N, та Samsung SM-G9880, а в подальшому їй надійшло повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з її банківської карти № НОМЕР_2 , було списано о 11:43 год., грошові кошти в сумі 35 000 тисяч гривень, а також з валютної банківської карти № НОМЕР_3 було списано чотирьма платежами грошові кошти, а саме о 11:55 год., було списано грошові кошти в сумі 26 682.50 гривень, о 11:56 год., було списано грошові кошти в сумі 22 577.50 гривень, о 12:01 год., було списано грошові кошти в сумі 6 157.50 гривень, о 12:03 год., було списано грошові кошти в сумі 6 157.50 гривень. ОСОБА_4 в цей час збила телефонну розмову з особою, яка представилась службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та почала дзвонити в техпідтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 також вона вирішила зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та теж виявила, що відбулося списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , а саме о 11:37 год,. було списано грошові кошти в сумі 20 000 гривень та о 11:38 год., 15 000 гривень, після чого вона зателефонувала у техпідтримку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, щоб їй заблокували картку. Загальна сума заподіяної шкоди становить 131 575 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025;
- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.