441/1085/25
1-кс/441/462/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.11.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12025141440000067 від 07.03.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки із маскою картки № НОМЕР_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки із маскою картки № НОМЕР_4 , та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках, в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в період часу з 22.02.2025, невідома особа, незаконно перевипустивши сім-картку із абонентським номером телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 та отримавши доступ до системи BankID НБУ, фінансових відомостей останнього, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно здійснила оформлення грошових позик у фінансових компаніях України на загальну суму 119 120 гривень, якими заволоділа спричинивши останньому майнових збитків на вказану суму.
Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківськиих рахунках має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факти перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у володінні яких знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 06.11.2025 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в період часу з 22.02.2025, невідома особа, незаконно перевипустивши сім-картку із абонентським номером телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 та отримавши доступ до системи BankID НБУ, фінансових відомостей останнього, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно здійснила оформлення грошових позик у фінансових компаніях України на загальну суму 119 120 гривень, якими заволоділа спричинивши останньому майнових збитків на вказану суму.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів на банківських рахунках сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
1. Надати слідчим слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, що обслуговуються за допомогою банківської картки із маскою картки № НОМЕР_2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 12.11.2025, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;
Зобов'язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки).
2. Надати слідчим слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, що обслуговуються за допомогою банківської картки із маскою картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 12.11.2025, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1